Фантом запобіг переміщенню готівки на територію терористичних ДНР та ЛНР

Вчора контрольні служби КПВВ «Новотроїцьке» знов виявили в автівці, що прямувала на тимчасово окуповану терористами територію, чималу суму готівкових коштів.
Мешканець м. Шахтарськ сховав в автомобілі HONDA 170 тисяч доларів США, походження і призначення яких пояснити достовірно не зміг. Поведінка затриманого та факти, які в ході попередніх слідчих дій встановили співробітники Фантому, свідчать про те, що водій не є власником грошей.
Раніше співробітниками спецпідрозділу Фантом була виявлена схема конвертації безготівкових коштів, що надходять з рахунків підприємств, які знаходяться на непідконтрольній Україні території та вивозу готівки на територію так званих ЛНР та ДНР. В даний час проводяться оперативно-слідчі дії та перевіряється причетність водія автівки до нелегальної торгівлі через лінію зіткнення та схем конвертації безготівкових коштів. Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження.
Нагадаємо, що за фінансування тероризму передбачена кримінальна відповідальність за ст.285–5.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

19.01.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119