«Фантом» пов’язує факти вилучення на КПВВ великих сум готівки з діяльністю групи осіб, що фінансують тероризм

Сьогодні зранку на КПВВ «Зайцеве» знову затримали особу, що перевозила маршрутом Артемівськ-Горловка у схованці в передньому пасажирському сидінні велику суму грошей. При огляді авто були виявлені 350 тис. дол. США та 5 млн. 400 тис. російських рублів. Мешканець Донецької області стверджував, що провозив із собою власні накопичення, оскільки не довіряє банкам. На запитання, чи є з собою ще якісь гроші, затриманий відповів, що має ще особисті кошти у розмірі 6000 грн. та 1500$. Тобто затриманий відокремив так звані «власні накопичення» від особистих коштів. Автомобіль, в якому була виявлена схованка, належить матері затриманого.

Маршрут «туриста» викликав ще більше запитань. Він стверджував, що приїхав з Маріуполя через Артемівськ щоб зустрітися з товаришем на КПВВ «Зайцеве», але цілком випадково отримав контрольний талон для переміщення через лінію зіткнення і цілком випадково його заповнив.

Враховуючи пояснення затриманого та інші обставини, за яких уродженець Донецької області опинився на пункті в’їзду-виїзду з такою сумою готівки, слідчі спецпідрозділу «Фантом» мають підстави для перевірки фактів причетності затриманого до схем конвертації коштів, що походять з території так званих ЛНР та ДНР, та подальшого фінансування тероризму.

Триває перевірка.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

11.01.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119