«ФАНТОМ» встановлює зв’язок виявленої на КПВВ «Зайцеве» готівки із схемою фінансування тероризму

На КПВВ «Зайцеве» співробітники Державної прикордонної служби України при огляді легкового автомобіля виявили велику кількість готівкових коштів та банківських карток.
Прикордонники передали готівку і картки співробітникам спецпідрозділу податкової міліції в зоні АТО «ФАНТОМ», які встановили, що уродженець м. Артемівськ Донецької області перевозив на тимчасово непідконтрольну Україні територію (м. Алчевськ Луганської області) більш, ніж 300 тис. грн. та 35 карток одного з українських банків.
Наразі триває встановлення як джерела походження готівки, так і її призначення, а також зв’язок даного епізоду із раніше виявленою спецпідрозділом ФАНТОМ схемою конвертації безготівкових коштів та вивозу готівки на територію так званих ЛНР та ДНР.
Нагадаємо, що за фінансування тероризму передбачена кримінальна відповідальність за ст.285–5.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

05.01.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119