Податковою міліцією припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Працівниками податкової міліції Харківської області в рамках операції „Рубіж-2015" та розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.212 КК України, здійснюється досудове розслідування щодо незаконної діяльності міжрегіонального конвертаційного центру. До його складу входила низка комерційних підприємств.
Згідно з ухвалами суду м. Харкова на території м. Києва, м. Одеси, Київської та Одеської областей проведено 23 обшуки в офісних приміщеннях, місцях зберігання і виготовлення документації, а також за адресами мешкання фігурантів справи та в їх автомобілях.
За результатами проведених заходів вилучено готівкові кошти в різній валюті еквівалентом 1,3 млн. гривень, 41 печатку благодійних і комерційних організацій та суб’єктів-нерезидентів, 4 дозвільні штампи державних установ виконавчої влади, 10 банківських платіжних карток, 18 одиниць комп’ютерної техніки та флеш-накопичувачів інформації. Також у складських приміщеннях, розташованих в Одеській області, вилучено 131 734 пари жіночого взуття на загальну суму понад 60 млн. гривень, яке ввезено на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
Тривають слідчі дії зі встановлення кола осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

29.12.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119