Податковою міліцією Києва з початку року припинено діяльність 19 конвертаційних центрів

Протягом дванадцяти місяців 2015 року оперативно-слідчими підрозділами ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ у районах ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність 19 конвертаційних центрів, встановлено 434 транзитно-конвертаційних підприємства, що входили до їх складу.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 8,8 млрд. грн. Внаслідок незаконної діяльності конвертаторів ймовірні втрати бюджету сягають 1,4 млрд. грн.

Під час обшуків податковою міліцією вилучено 4,7 млн. грн. готівкових коштів (в еквіваленті), 515 печаток транзитно-конвертаційних підприємств, накладено арешт на грошові кошти, які знаходились на розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств, та майно організаторів «конвертів» у розмірі 93,4 млн. грн. З вигодонабувачів стягнуто 511,8 млн. грн.

Крім того, за вказаний період організаторам та учасникам конвертаційних центрів, ліквідованих у 2014 та 2015 роках, оголошено 21 повідомлення про підозру, з яких:

- 7 особам пред’явлено підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 27 КК України — співучасть у вчинені злочину;

- 5 особам пред’явлено підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 28 КК України — вчинення злочину групою осіб.

До суду направлено 6 кримінальних проваджень відносно організаторів та учасників діяльності конвертаційних центрів.

Так, наприклад, у листопаді у ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим суддею було винесено ухвалу щодо застосування запобіжного заходу організаторам конвертаційного центру у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави. Це єдиний випадок в Україні, коли організатори конверту були звільнені під заставу в сумі 824 тис. гривень.

Крім того, слідчим суддею було винесено ухвалу про накладення арешту на 5 автомобілів, 1 самохідне моторне судно та майнові права у вигляді кредиторських вимог на загальну суму 93 млн. 262 тис. гривень.

Також у поточному році податковою міліцією столиці направлено до суду 6 кримінальних проваджень, які належать до категорії «організована група», відносно 17 осіб.

Так, слідчим підрозділом Голосіївського району ДФС Києва скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження щодо громадян, які, незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків. Завдяки такій протиправній діяльності до бюджету не сплачено 12 млн. грн. податків. Порушники також проводили фінансові операції з переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 16 млн. гривень.

Також з обвинувальним актом слідчим підрозділом Подільського району ДФС Києва направлено до суду кримінальне провадження щодо громадянки, яка у складі організованої групи, використовуючи реквізити фіктивних підприємств, сприяла в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 4,5 млн. гривень.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

.

24.12.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119