«Фантом» затримав автівку, в якій намагалися перевезти на непідконтрольну територію 300 тис. грн.

У сірій зоні поблизу с. Верхньоторецьке зведена мобільна група, яка здійснює контроль території між блокпостами і контрольними пунктами вздовж лінії зіткнення, затримала легковий автомобіль з двома уродженцями м. Ясинувата, що ховали під сидіннями авто готівкові кошти в сумі близько 300 тис. грн.

Маршрут руху, поведінка та плутані пояснення водія та його пасажира викликали підозру щодо вчинення протиправних дій, тому для подальшого з’ясування обставин знаходження чоловіків в сірій зоні із грошима мобільна група передала їх співробітникам підрозділу податкової міліції в зоні проведення АТО «ФАНТОМ».

У ході перевірки було встановлено, що кошти призначались для передання на непідконтрольну Україні територію, і цією діяльністю затримані займались регулярно. Дані свідчать про належність затриманих до злочинного угруповання, що займається конвертацією безготівкових коштів в готівкову форму, причому безготівкові кошти надходять з рахунків підприємств, що знаходяться на непідконтрольній Україні території і повертаються туди ж у формі готівки.

Співробітники підрозділу «ФАНТОМ» продовжують перевірку фактів для прийняття рішення про кваліфікацію дій затриманих за ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ст.285–5 «Фінансування тероризму» Кримінального кодексу України.

24.12.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119