На Донеччині ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у 200 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Донецької області спільно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ, прокуратурою області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2015 року надав послуги підприємствам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків.

Клієнтами центру були переважно зернотрейдери Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, яким вдалося ухилитися від сплати понад 30 млн. грн. податків.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за останні три місяці 2015 року склав понад 200 млн. грн.

За адресами розташування офісних приміщень, а також місцями проживання учасників злочинної групи проведено обшуки, під час яких вилучено печатки 28 підприємств, значна кількість грошових коштів у іноземній та національній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові, та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.

Наразі тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

27.11.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119