На Запоріжжі викрито діяльність конвертаційного центру, який завдав втрат бюджету на 21 млн. гривень

Працівниками податкової міліції Запорізької області у рамках розслідування кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 212 та ч.2 ст.205 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.

Організатори центру надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей.

На підставі ухвал суду було проведено 24 обшуки за адресами проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та автомобілях, де виявлено і вилучено пістолет системи «Наган» та 7 набоїв до нього (передано на експертизу), 185,5 тис. гривень, 2,5 тис. доларів США, 100 Євро готівкою, 5 печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів протягом 2015 року склав понад 126 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 21 млн. гривень.

Крім того, накладено арешт на рахунки підприємств на суму майже 6 мільйонів гривень.

Наразі проводяться слідчі заходи, спрямовані на збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі.

Слідчо-оперативні заходи тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПРЕС-СЛУЖБА

24.11.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119