Ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 300 млн. гривень

Працівниками податкової міліції Харківської області спільно з працівниками Головної військової прокуратури, органів внутрішніх справ у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру».
Схема конвертації полягала в наступному: легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасників центру — «транзитні» СГД, після чого дані кошти переводились на рахунки фіктивних підприємств та знімались готівкою.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів протягом 2014–2015 років склав понад 300 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають майже 50 млн. гривень.
Працівниками податкової міліції здійснено 23 обшуки в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру і банківських скриньках. За результатами обшуку вилучено 21,3 тис. Євро, 19,7 тис. доларів США, 25 тис. грн. готівкою, карабін «Сайга» з магазином, 240 набоїв калібру 7,62 мм, спецзасоби і засоби для контрспостереження, перешкоджання GSM та CDMА зв’язку, відеореєстратори, 16 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та фінансово-бухгалтерську документацію.
Слідчо-оперативні заходи тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

02.11.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119