Податкова міліція у Києві викрила «конвертцентр» з обігом 102 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5
ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру».
Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки «транзитних» суб`єктів господарювання.
У подальшому кошти знімалися готівкою учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) та передавалися посадовим особам реального сектору економіки.
За послуги конвертації злочинці отримували 10–11% від суми переданих коштів.
Оперативними підрозділами здійснено 13 обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру.
Під час обшуків вилучені 400 тис. грн. готівкою, 7 печаток, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, яка свідчить про протиправну діяльність.
Орієнтовний обіг проконвертованих центром протягом 2013–2015 років коштів склав понад 102 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 17 млн. гривень.
Оперативно-слідчі заходи тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

24.10.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119