За матеріалами БЕБ найбільшому забудовнику Закарпаття обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн

26.03.2025 17:15 «Агро Перспектива» (г. Киев) — У справі Бюро економічної безпеки України щодо ухилення забудовником від сплати понад 40 млн грн податків, Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.

Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.

Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна — арештовано.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

31.03.2025
	16:21	ЄС очікує скорочення поставок продовольства з України після перегляду умов ліберальної торгівлі
	16:14	Бюро економічної безпеки на Закарпатті скерувало до суду справу за контрабанду айфонів
	15:56	Дропшипінг нелегальних сигарет на Одещині: БЕБ скерувало справу до суду
	15:04	"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні
	14:56	До держбюджету надійшло близько $400 млн чергового траншу МВФ
	14:52	МВФ розробляє податкове реформування декількох галузей, що буде спрямоване на післявоєнні потреби - меморандум
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:22	Кількість користувачів Державного аграрного реєстру перевищила 200 тисяч
	14:15	З 1 квітня на водоймах країни стартує нерестова заборона на вилов риби
	14:02	Аграрії вже повернули до використання 1102,9 га земель по державній програмі компенсації розмінування
	13:57	Уряд схвалив довгостроковий План розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року
	13:35	БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 27,5 млн грн податків, які не сплатив ритейлер продовольчих товарів
29.03.2025
	20:55	У лютому-2025 ціни на молоко екстра класу продовжували своє зниження
	20:37	Аграрії України почали сіяти сою
	19:54	Війна та погода - найбільші виклики АПК України в 2025 - Висоцький
	18:54	Урожай пшениці в Україні в 2025 може скоротитися до 19 млн тонн - песимістичний сценарій
	18:15	Власники корів, кіз, свиней, та інших парнокопитних можуть убезпечити своє поголів’я від інфікування ящуром дотримуючись простих правил біобезпеки
	17:48	Господарствам варто звернути увагу на лікарські та енергетичні культури
	17:15	Захистити територію України від ризику поширення вірусу ящуру – один з основних пріоритетів Держпродспоживслужби
	16:47	Аграрії України посіяли 552 тис га зернових
	11:28	Енергетичні культури та посіви є ключовими для розвитку біоенергетики - міністр Коваль
	11:08	Ринок сільськогосподарської техніки в України суттєво скоротився - Держспоживслужба
	10:19	Рада МВФ схвалила сьомий перегляд програми для України на $400 мільйонів
	10:15	УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів
	08:50	Аграрії почали сіяти цукрові буряки
28.03.2025
	19:09	Розкрадання понад 3,6 млн грн на будівництві пожежного депо: на Київщині судитимуть посадовця
	16:40	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:04	За матеріалами БЕБ у Львівській області судитимуть членів організованої злочинної групи, які планували збути понад 100 тис. підроблених доларів США
	11:48	Незаконне відведення земельної ділянки: на Закарпатті судитимуть колишню начальницю відділу Держгеокадастру
	11:47	У Чернівецькій області судитимуть обвинувачених у справі БЕБ про ввезення авто під виглядом гумдопомоги
	09:57	Єврокомісія запевняє в готовності відповісти на торговельні тарифи США
	09:47	Доступність продуктів харчування в Україні у 2025 становить 89% довоєнного рівня – KSE
	07:15	28 березня. Свята та події дня
	07:11	Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти
27.03.2025
	22:56	Адміністрація Трампа прагне контролювати інвестиції в Україну, витісняючи Європу - Bloomberg
	21:11	Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи і стосується всіх портів - МЗС
	18:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	18:36	Рада вирішила заморозити виплати за кредитами для підприємств з тимчасово окупованих та прифронтових територій
	18:31	Розмінування сільгоспземель: за програмою компенсацій очистили перші 1000 гектарів
	15:49	За матеріалами БЕБ на Одещині агрокомпанія відшкодувала до бюджету 15,3 млн грн несплачених податків
	12:36	Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної АЗС в Борисполі
	11:28	Бюро економічної безпеки у Києві забезпечило відшкодування до бюджету понад 10,5 млн грн податків
	10:59	Промвиробництво в Україні у 2024 р. зросло на 3,6%
	10:58	CEO "Астарти" Іванчик викупив ще 0,11% акцій попри їхнє подорожчання
	10:32	Україна має великий потенціал у свинарстві, і ми працюємо над тим, щоб розкрити його повною мірою - Коваль
26.03.2025
	18:53	Коваль обговорив з Укрдержфондом напрями підтримки аграріїв у 2025
	18:46	Рада хоче запровадити ринковий нагляд за продукцією, що продається в інтернеті
	18:32	Податкова фіксує збільшення надходжень акцизного податку з алкогольних напоїв
	18:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	17:15	За матеріалами БЕБ найбільшому забудовнику Закарпаття обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн