 |
БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування та відкрило матеріали для ознайомлення стороні захисту Альони Шевцової та її пособниць

25.03.2025 16:08 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Наразі підозрюваних викликають до ТУ БЕБ у Львівській області для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у порядку визначеному ст. 290 КПК України. Нагадаємо, раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк. Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 2971 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування». Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, після ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування кримінальне провадження буде скеровано до суду. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
31.03.2025 |
|
 |
 |
|
 |
17:11 |
Україна нарощує експорт насіння, зменшуючи при цьому обсяги імпорту - ІАЕ |
 |
16:21 |
ЄС очікує скорочення поставок продовольства з України після перегляду умов ліберальної торгівлі |
 |
16:14 |
Бюро економічної безпеки на Закарпатті скерувало до суду справу за контрабанду айфонів |
 |
15:56 |
Дропшипінг нелегальних сигарет на Одещині: БЕБ скерувало справу до суду |
 |
15:04 |
"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні |
 |
14:56 |
До держбюджету надійшло близько $400 млн чергового траншу МВФ |
 |
14:52 |
МВФ розробляє податкове реформування декількох галузей, що буде спрямоване на післявоєнні потреби - меморандум |
 |
14:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
14:22 |
Кількість користувачів Державного аграрного реєстру перевищила 200 тисяч |
 |
14:15 |
З 1 квітня на водоймах країни стартує нерестова заборона на вилов риби |
 |
14:02 |
Аграрії вже повернули до використання 1102,9 га земель по державній програмі компенсації розмінування |
 |
13:57 |
Уряд схвалив довгостроковий План розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року |
 |
13:35 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 27,5 млн грн податків, які не сплатив ритейлер продовольчих товарів |
29.03.2025 |
|
 |
 |
|
 |
20:55 |
У лютому-2025 ціни на молоко екстра класу продовжували своє зниження |
 |
20:37 |
Аграрії України почали сіяти сою |
 |
19:54 |
Війна та погода - найбільші виклики АПК України в 2025 - Висоцький |
 |
18:54 |
Урожай пшениці в Україні в 2025 може скоротитися до 19 млн тонн - песимістичний сценарій |
 |
18:15 |
Власники корів, кіз, свиней, та інших парнокопитних можуть убезпечити своє поголів’я від інфікування ящуром дотримуючись простих правил біобезпеки |
 |
17:48 |
Господарствам варто звернути увагу на лікарські та енергетичні культури |
 |
17:15 |
Захистити територію України від ризику поширення вірусу ящуру – один з основних пріоритетів Держпродспоживслужби |
 |
16:47 |
Аграрії України посіяли 552 тис га зернових |
 |
11:28 |
Енергетичні культури та посіви є ключовими для розвитку біоенергетики - міністр Коваль |
 |
11:08 |
Ринок сільськогосподарської техніки в України суттєво скоротився - Держспоживслужба |
 |
10:19 |
Рада МВФ схвалила сьомий перегляд програми для України на $400 мільйонів |
 |
10:15 |
УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів |
 |
08:50 |
Аграрії почали сіяти цукрові буряки |
28.03.2025 |
|
 |
 |
|
 |
19:09 |
Розкрадання понад 3,6 млн грн на будівництві пожежного депо: на Київщині судитимуть посадовця |
 |
16:40 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
12:04 |
За матеріалами БЕБ у Львівській області судитимуть членів організованої злочинної групи, які планували збути понад 100 тис. підроблених доларів США |
 |
11:48 |
Незаконне відведення земельної ділянки: на Закарпатті судитимуть колишню начальницю відділу Держгеокадастру |
 |
11:47 |
У Чернівецькій області судитимуть обвинувачених у справі БЕБ про ввезення авто під виглядом гумдопомоги |
 |
09:57 |
Єврокомісія запевняє в готовності відповісти на торговельні тарифи США |
 |
09:47 |
Доступність продуктів харчування в Україні у 2025 становить 89% довоєнного рівня – KSE |
 |
07:15 |
28 березня. Свята та події дня |
 |
07:11 |
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти |
27.03.2025 |
|
 |
 |
|
 |
22:56 |
Адміністрація Трампа прагне контролювати інвестиції в Україну, витісняючи Європу - Bloomberg |
 |
21:11 |
Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи і стосується всіх портів - МЗС |
 |
18:55 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
18:36 |
Рада вирішила заморозити виплати за кредитами для підприємств з тимчасово окупованих та прифронтових територій |
 |
18:31 |
Розмінування сільгоспземель: за програмою компенсацій очистили перші 1000 гектарів |
 |
15:49 |
За матеріалами БЕБ на Одещині агрокомпанія відшкодувала до бюджету 15,3 млн грн несплачених податків |
 |
12:36 |
Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної АЗС в Борисполі |
 |
11:28 |
Бюро економічної безпеки у Києві забезпечило відшкодування до бюджету понад 10,5 млн грн податків |
 |
10:59 |
Промвиробництво в Україні у 2024 р. зросло на 3,6% |
 |
10:58 |
CEO "Астарти" Іванчик викупив ще 0,11% акцій попри їхнє подорожчання |
 |
10:32 |
Україна має великий потенціал у свинарстві, і ми працюємо над тим, щоб розкрити його повною мірою - Коваль |
26.03.2025 |
|
 |
 |
|
 |
18:53 |
Коваль обговорив з Укрдержфондом напрями підтримки аграріїв у 2025 |
 |
18:46 |
Рада хоче запровадити ринковий нагляд за продукцією, що продається в інтернеті |
 |
18:32 |
Податкова фіксує збільшення надходжень акцизного податку з алкогольних напоїв |
 |
18:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |

|
|  |
|
 |