БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM

10.02.2025 18:08 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили одного з місцевих жителів у шахрайстві з фінансовими ресурсами відомої міжнародної фінансово-технічної компанії UAB ZEN COM.

Компанія має ліцензію Центрального банку Литви та діє як фінансова установа. Вона співпрацює з «VISA», «American Express», «Union Pay» й надає свої послуги у сфері онлайн платежів та електронних грошей на території 27 держав-членів Європейського Союзу за допомогою однойменного мобільного додатку.

Слідством встановлено, що житель Закарпаття, використовуючи мобільний додаток згаданої компанії, створив особистий обліковий запис та здійснив верифікацію на власні офіційні документи.

Надалі він передав свій особистий обліковий запис з усіма анкетними даними іншій особі, яка отримала кредит від згаданої компанії, у формі несанкціонованого овердрафту (перевищення суми операції, яка була здійснена по платіжній карті, над тією сумою, яка була доступна). Отримані кредитні кошти для маскування незаконних дій вивели на одну з відомих криптовалютних бірж.

Під час проведення досудового розслідування було виявлено адреси електронних гаманців, транзакції яких проаналізовано за допомогою спеціалізованого аналітичного інструменту.

Детективи БЕБ довели вину особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами).

Наразі сума завданих компанії збитків відшкодована у повному обсязі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

12.02.2025
	21:25	У США інфляція в січні досягла найвищого рівня за останні 6 місяців
	20:27	У січні 2025 інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі
	15:28	Послуги для державних органів: за матеріалами БЕБ донараховано 1,3 млрд грн податків компанії-підряднику
	14:07	Індекс цін на молочну продукцію ФАО зріс на 2,4%
	13:53	Туреччина скасувала обмеження на експорт та імпорт із Сирією
	13:41	Підпільне виробництво алкогольних напоїв у Кривому Розі: БЕБ оголосило про підозру організатору та 5 спільникам
	11:35	За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Львівщини за підробку та продаж лікеро-горілчаних виробів
	10:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:37	Стартує прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь
	10:00	Україна імпортувала з ЄС в 2024 продовольства на 4 млрд USD
	09:43	Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина зростуть на 20%
	09:38	Український експорт до Німеччини зріс майже на 20 відсотків і значно випередив російський
	09:31	Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування населення
	09:21	Оцінка експорту пшениці знижена до 15,5 млн тонн - звіт USDA
11.02.2025
	16:31	Бюро економічної безпеки припинило нелегальне виробництво алкогольних напоїв на Дніпропетровщині
	16:01	Мінекономіки сподівається залучити донорське фінансування для держпрограми компенсації розмінування с/г земель - Свириденко
	13:48	Шмигаль про єдиний логістичний простір з ЄС: Плануємо побудувати та оновити 46 пунктів пропуску
	13:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:29	В січні аграрії отримали 640 гектарів землі, розмінування яких компенсувала держава, — Свириденко
	11:55	Уряд удосконалив систему боротьби з розповсюдженням АЧС
	11:07	Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило діяльність незаконного покер-клубу
	06:56	Україна та ЄІБ уклали угоди приблизно на EUR1 млрд інвестицій
	05:59	Споживчі ціни в січні зросли на 1,2% - Держстат
	04:52	За січень 2025 товарообіг України склав $8,7 млрд
10.02.2025
	18:11	БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів на закупівлі дров для ЗСУ
	18:08	БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM
	17:24	ФАО оголосила тендер на будівництво дублетного центру генетичних ресурсів рослин
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:37	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися на тлі фіксації прибутку трейдерами
	11:31	Мінагрополітики запускає перший етап системи «Є-Бджільництво» - електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин
	10:18	БЕБ на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет
	08:35	Польща очолює список ТОП-5 постачальників продовольста в Україну за результатами 2024
	08:12	10 лютого. Всесвітній день зернобобових
09.02.2025
	20:40	Україна заробила на експорті м'яса та м'ясопродуктів у 2024 більше мільярда USD
	20:29	Соняшникова олія забезпечила 20% надходжень від експорту продовольства в 2024
	08:19	День свободи їжі в Канаді
	08:05	9 лютого. Свята та події дня
	05:54	Аграрії подали заявки на очищення 7,7 тис. га - комітет з питань аграрної та земельної політики
08.02.2025
	21:35	Канада прагне зміцнення торговельних зв’язків з ЄС на тлі мит із боку США - міністерка
	21:21	Масло вершкове в 2024 зросло в ціні до 511 грн/кг
	20:45	Рейтинг найбільших покупців українського продовольства в 2024 очолила Іспанія
	20:24	Історія української ковбаси. Унікальні ковбаси
	19:46	Сміх, який приносить прибуток
	19:04	Фітосанітарна безпека: 11772 аналізи відібраних зразків здійснено минулого тижня
	18:47	8 лютого. Свята та події дня
	18:05	Запаси зернових скоротяться у 2024/2025 через очікуване скорочення запасів пшениці та кукурудзи
	17:54	Пріоритети для аграріїв Рівненщини на 2025 - розвиток молочного скотарства, птахівництва, глибока переробка
	17:28	Свириденко обговорила з представниками урядів країн ЄС поглиблення торгівлі
	17:25	Україна збільшила експорт молочних продуктів у січні 2025
	17:11	При зміні умов торгівлі ЄС та України для української пшениці ймовірно доведеться шукати нові ринки – УЗА