За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Ужгорода, який незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн консультацій

01.08.2024 15:15 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей.

Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.

Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів.

Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

15.11.2024
	21:33	Агрометеорологічні умови сприятливі для росту та розвитку озимих
	20:42	Кукурудза. Аграрії зібрали 22,3 млн тонн
	20:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:57	Уряд прийняв Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030
	14:35	На Одещині у справі БЕБ про ухилення від сплати податків експортер сої відшкодував понад 15 млн грн
	14:25	Детективи БЕБ у Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконними онлайн-казино та ставками
	12:56	Сорти вітчизняної селекції зернових культур здатні конкурувати на світовому ринку - Мінагро
	12:51	Аграрії зібрали 52,1 млн тонн зерна
	08:23	Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
	08:15	УКАБ просить Податкову роз'яснити особливості режиму експорту продовольства з 1 грудня
	08:13	Європарламент закликав ЄС до більш рішучих санкцій проти тіньового флоту Росії
14.11.2024
	20:45	McDonald's в Україні відмовиться від використання пластику в упаковці до кінця 2025
	17:13	Міністр Коваль обговорив з Послом Нідерландів в Україні Дорхаутом співпрацю в агросекторі
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:22	БЕБ у Полтаві викрило схему заволодіння 2,5 млн грн держкоштів не ремонті пожежного депо
	15:19	БЕБ на Київщині упередило розтрату понад 79 млн грн бюджетних коштів
	13:49	Детективи БЕБ забезпечили відшкодування 1,3 млрд грн збитків бюджету, завданих експортерами аграрної продукції
	10:54	Мінфін України розраховує отримати $400 млн за програмою SURGE Світового банку до кінця 2024 р.
	10:36	Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки
	10:13	Половину погодженої квоти пшениці вивезли - 8,2 млн тонн
	08:43	Господарства отримали 39,4 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
13.11.2024
	16:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:21	Мінагрополітики ініціює переорієнтацію держзакупівель на користь українських продуктів
	16:17	Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США - Шмигаль
	16:03	Мінагро обговорило з польськими колегами посилення співпраці між країнами в агросекторі
	14:23	Група АГРОТРЕЙД закінчила всі польові роботи у рекордно ранні строки
	13:12	Детективи БЕБ вилучили 16 ліній для виготовлення сигарет, з них 5 – у легальних виробників
	11:39	Штраф та конфіскація майна: за матеріалами БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок за несплату майже 11 млн грн податків
	06:17	Аграрії посіяли 4,4 млн га озимої пшениці під урожай 2025
12.11.2024
	17:17	Світовий банк може допомогти аграріям України створити систему малих елеваторів до 6 тис. тонн
	17:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:55	Україна у жовтні 2024 завезла більше 8 тис тонн картоплі
	15:59	БЕБ викрило незаконне виробництво спортивного одягу відомих брендів у Харкові
	13:08	Бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій: БЕБ скерувало рекомендацію до Мінюсту
	11:32	Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність 5 закладів азартних онлайн-ігор у Києві
	08:41	НБУ фіксує стрімкіше пришвидшення продовольчої інфляції
	08:24	Яйця по 61 грн/десяток, - констатація Мінагро. Відомство чекає зниження цін після Нового року
	08:13	Вимоги до страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою будуть оновлені - НБУ
11.11.2024
	23:15	З 1 грудня 2024 починає діяти режим експортного забезпечення та запроваджуються мінімальні ціни на експорт агропродукції
	23:07	Нацбанк оцінив зростання ВВП України в III кв.-2024 у 4% й очікує уповільнення в IV кв.-2024 - I кв.-2025 до 2,4-2,3%
	22:57	Яйця подорожчають ще на 10-15%
	22:52	Запаси продуктивної вологи орного шару ґрунту під озимими на більшості площ достатні та оптимальні
	21:06	На розмінування сільськогосподарських земель в проекті бюджету 2025 передбачено 1 млрд грн
	20:32	419,4 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	20:25	Картопля на 170% дорожча, ніж восени 2023
	17:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:15	Заволоділи 150 млн грн банку: БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку у пособництві
	12:54	В Україні запрацював новий Реєстр зберігання зерна
	06:12	В Держбюджеті на 2025 передбачена суттєва підтримка аграріїв
08.11.2024
	17:16	У жовтні індекс продовольчих цін ФАО підвищився