На Київщині викрито розкрадання та легалізацію коштів при здійсненні капітального ремонту медичного закладу на суму 9,2 млн грн

Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області спільно з співробітниками ГУ ДФС у Київській області встановлено факт розкрадання та легалізації коштів громади м. Києва на суму 9,2 млн грн
В ході аналітичного дослідження встановлено перерахування столичним медичним закладом грошових коштів в сумі 16,4 млн грн на адресу підрядної організації, яка брала участь в тендерних торгах та стала переможцем тендерної процедури закупівель. Під час розслідування виявлено схему маніпулювання документами учасниками торгів та визначенням переможця.
З метою заволодіння коштами громади та конвертації їх у готівку, посадові особи підрядної організації здійснюють безпідставне перерахування 9,2 млн грн на рахунки фіктивних підприємств за нібито ремонтні роботи з капітального ремонту медичного закладу. Таким чином, в ході дослідження встановлено ознаки суспільно-небезпечного протиправного діяння, спрямованого на маскування незаконного походження коштів та їх подальшої легалізації.
За даним фактом ГУ ДФС у Київській області зареєстровано кримінальне провадження за ст. 205–1, ст.209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
ГУ ДПС у Київській області

05.09.2021

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119