Столичними податківцями викрито схему махінацій з цінними паперами на суму понад 12 мільйонів гривень

Податківці Головного управління ДПС у м. Києві виявили факт привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом було встановлено, що службовими особами Акціонерного Товариства здійснюючи будівництво на території міста Києва, в тому числі за державні кошти, використовуючи підконтрольне їм підприємство, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, здійснили перерахування грошових коштів в особливо великих розмірах на адресу підприємства з ознаками фіктивності з метою легалізації бюджетних коштів.
За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.

23.03.2021

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119