Підприємство здійснило фінансові махінації на 56 мільйонів гривень: запорізькі податківці викрили схему

Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області разом із підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 мільйонів гривень та виведення 56 мільйонів з використанням позабіржового ринку цінних паперів.
Щоб прикрити свою незаконну діяльність, невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, що надаються для проведення державної реєстрації підприємства та у звітні податкові відомості і документи для проведення зовнішньо-економічних операцій.
За даними матеріалами правоохоронними органами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності та відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205–1 КК України.
Наразі тривають слідчі дії.

27.01.2021

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119