Запорізькі підприємства-експортери вивели у "тінь" 22 мільйони гривень

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Запорізької області у співпраці з підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області під час відпрацювання податкової інформації викрили схему незаконного експорту товарів широкого вжитку до країн СНД та Європейського союзу.
Податківці виявили підприємства-експортери, до реєстраційних документів яких внесені завідомо неправдиві відомості. Для мінімізації сплати податків реквізити та документи цих компаній були залучені під час експорту товарів, природа походження яких невідома.
Під час обшуків у «ділків» вилучено фінансові документи, банківські картки та печатки, що використовувались для легалізації експортних поставок. Загальна сума виведених ними коштів у «тінь» склала понад двадцять два мільйони гривень.
За даними матеріалами відкрито кримінальне провадження за ст. 205–1 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

27.10.2020

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119