Податковою міліцією та СБУ вилучено понад 50 млн. грн. необлікованої готівки та велику партію тютюнових виробів у організаторів схеми ухилення від сплати податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із працівниками Головного управління БКОЗ СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували схему ухилення від сплати податків та вилучили у її організаторів 50 млн. грн. необлікованої готівки і велику партію тютюнових виробів.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено одне з київських підприємств, службові особи якого діючи у 2018–2019 р. на території м. Києва та Харківської області, умисно ухилились від сплати податків на суму понад 5 млн. грн.
Так, фігуранти здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будь-яких документів. Разом з тим, для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформляли їх продаж в адресу фіктивних підприємств.
Крім того, допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування останнім фіктивного податкового кредиту.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії — фігуранта, а також в транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, з незаконного обігу вилучено понад 50 млн. грн. неврахованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю 13 млн. грн. Підтвердити документально походження товару та готівки посадові особи підприємства не змогли і відмовилися давати будь-які пояснення.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені ТМЦ та грошові кошти.
Триває слідство.

Прес-служба ДФС України

25.06.2019

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119