У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів та схему продажу незаконно імпортованих товарів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів та схему «митного очищення» імпортованих товарів та їх реалізації на внутрішньому ринку.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які на замовлення власників низки підприємств вигодонабувачів організували схему ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей за значно заниженою вартістю.
Для реалізації схеми організатори вступили в злочинну змову із представниками компаній-нерезидентів, зареєстрованих в Китаї, Малайзії, Польщі, Словаччині та Туреччині. У подальшому, використовуючи зв’язки з митними брокерами та здійснюючи підробку документів (інвойсів, технічної документації тощо) необхідних для митного оформлення, зловмисники імпортували в країну вироби медичного призначення (рукавички), рибу, фрукти, тощо за цінами, значно нижчими від ринкових. З даною метою було створено низку компаній, використовуючи реквізити яких, за 2015–2016 рр. в країну було ввезено товарів на суму понад 20 млн. грн. Імпортовані ТМЦ були реалізовані фізичним та юридичним особам — суб’єктам господарської діяльності.
В подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації грошових коштів та вирівнювання вартості імпортованих товарів до середньоринкової, в бухгалтерському та податковому обліку фігуранти відображали документальне придбання послуг транспортування імпортованих ТМЦ по території України та виготовляли відповідні пакети документів в адресу фіктивних підконтрольних підприємств.
Наразі встановлено групу компаній — вигодонабувачів.
На підставі ухвал суду проведено 2 обшуки в офісних та складських приміщеннях, де вилучено та передано на відповідальне зберігання майже 548,2 тис. пачок чаю, загальною ринковою вартістю близько 18,7 млн. грн. та подано клопотання про накладення арешту на вказаний товар.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

03.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119