На Сумщині ліквідовано схему незаконної закупівлі та експорту лісоматеріалів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області викрили схему незаконної закупівлі та експорту до Туреччини лісоматеріалів нелегального походження.
В рамках проведення операції «Рубіж — 2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 ч.3 ст.212 КК України встановлено низку підприємств, у т.ч. нерезидентів, підконтрольних громадянину України, які використовувалися в злочинній схемі незаконного придбання та легалізації за допомогою підроблених документів лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей.
У подальшій дерево за документами нібито реалізовувалося в Туреччину за заниженими цінами.
Фактично ж експортовані лісоматеріали продавалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки.
У подальшому частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.
Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, задіяні у зазначеній схемі, протягом 2016–2017 рр. склав близько 70 млн. грн.
За результатами проведених обшуків вилучено 79,6 тис. грн., 97 м3 пиломатеріалів, 21 банківську карту, 4 деревообробні станки, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та чорнові записи щодо діяльності по закупівлі та реалізації лісоматеріалів, а також 12 печаток підприємств.
Загалом вилучено ТМЦ та готівки на суму близько 4,9 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

22.04.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119