У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом понад 240 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із працівниками прокуратури ліквідували конвертаційний центр, який діяв на території м. Києва та Київської області.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та витрат.
Для цього фігуранти придбали та зареєстрували низку транзитних підприємств, яким формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЕРПН у СГД — імпортерів, які фактично реалізовували товар за готівку. У подальшому здійснювалася підміна номенклатури придбаних товарів з метою подальшого формування податкового кредиту для замовників. Отримані ж безготівкові кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, відкритих у двох комерційних банках, та знімалися готівкою, а потім, разом із підробленими первинними документами, передавалися посадовим особам компаній замовників.
Обіг конвертаційного центру протягом 2015–2016 років склав понад 240 млн. грн.
За результатами 3 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів вилучено понад 50 тис. грн. готівки, 30 печаток фіктивних компаній, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, 21 банківська картка, чорнова документація, а також оригінали паспортів громадян України, які були вкрадені або втрачені і використовувалися для реєстрації фіктивних підприємств та відкриття рахунків.
З метою відшкодування завданих державі збитків згідно ухвал суду на 8 поточних рахунків та 21 картковий рахунок із залишком коштів майже 248 тис. грн., нерухоме майно та автомобіль накладено арешт.
Організатору конвертцентру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 статті 212 КК України.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України <

19.04.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119