У Дніпрі ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом більше 32 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2016–2017 рр. було оформлено товарів на суму понад 32 млн. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації митних платежів під час митного оформлення товарів та приховували реалізацію продукції на внутрішньому ринку.
Для цього фігуранти використовували підконтрольні підприємства, зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням в офшорних зонах. Вказані компанії при поданні документів в митні органи, здійснювали підміну супровідних документів (договори, інвойси, інформаційні листи та ін.), в яких було вказано митну вартість в 3–5 разів меншу, порівняно з фактичною вартістю товарів.
У подальшому підвищення вартості товарів здійснювалось клієнтами за рахунок оформлення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які входять до різних транзитно-конвертаційних груп.
Так, зокрема, задокументовано ввезення та подальшу реалізацію через підконтрольні СГД найбільш ліквідних товарів — сушених фруктів, як реалізовували за готівку без повного відображення без повного відображення у податковій звітності та бухгалтерському обліку. Для ліквідації «розриву» у бухгалтерському обліку, який виникає внаслідок необлікованої реалізованої продукції та ухилення від сплати податків, було сформовано податковий кредит з ПДВ низці фіктивних підприємств.
В період з 2016 по 2017 рік через вказаний центр мінімізації оформлено товарів загальною вартість понад 32 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 4 обшуки в офісних і складському приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено та передано на відповідальне зберігання 42 тонни імпортованих сушених фруктів орієнтовною вартістю понад 1,2 млн. грн., мобільний телефон та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

18.04.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119