На Херсонщині ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом 1,2 млрд. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області спільно із прокуратурою ліквідували центр мінімізації митних платежів, обіг якого протягом 2016–2017 років склав 1,2 млрд. грн. Сума завданих бюджету збитків оцінюється в 500 млн. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які на замовлення власників низки транспортних компаній та громадян організували схему ввезення з Європи на територію України бувших у вжитку автомобілів переважно вантажного призначення та запасних частин за значно заниженою вартістю.
Для реалізації злочинної схеми зловмисники зареєстрували на підставних осіб низку підприємств, як резидентів на території України, так і нерезидентів.
Використовуючи печатки підприємств-нерезидентів фігуранти організували незаконне виготовлення контрактів, інвойсів на продаж автотранспорту в адресу підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території України. Після цього до митниць подавались вантажно-митні декларації на ввезення автомобілів за заниженою вартістю, що призводило до заниження об’єкту оподаткування. В середньому заниження відбувалось на 100% реальної вартості.
За таку незаконну мінімізацію сплати обов’язкових платежів, організатори схеми отримували певний відсоток від суми, не сплаченої до бюджету.
Окрім того, фігуранти отримували незаконні прибутки від продажу схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки через низку транзитних СГД. Так, за останні 8 місяців вказаною групою осіб було сформовано фіктивного податкового кредиту на суму понад 240 млн. грн.
Під час 12 обшуків, проведених в житлових та офісних приміщеннях фігурантів провадження на території Волинської, Рівненської та Львівської областей, вилучено та знаходиться під охороною податкової міліції 6 печаток (у т.ч. 1 печатка нерезидента), 10 системних блоків, 4 електронні носії інформації, документацію та чорнові записи.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

03.04.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119