Ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 430 млн. грн.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно із працівниками прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який проконвертував більше 430 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва, Київської, Луганської та Миколаївської областей.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали низку фіктивних компаній, на рахунки яких надходили кошти від реально працюючих підприємств нібито за оплату придбаних товарів, робіт, послуг. У подальшому кошти знімали готівкою через каси і банкомати двох банків для передачі замовникам за вирахуванням відсотка у якості оплати за надані послуги.
Ціна послуг по обготівкуванню коштів складала 6–8 % за операції без ПДВ і 10–12 % за операції з ПДВ.
Обсяг проконвертованих коштів склав понад 430 млн. грн., загальна сума сформованого податкового кредиту становить понад 72 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників центру вилучено готівки в еквіваленті понад 3,7 млн. грн., більше 13,6 тонни вугілля вартістю в понад 47,8 млн. грн., що належить компанії, директор якої є фігурантом провадження, 56 печаток транзитно-конвертаційних СГД, 14 флеш-накопичувачів, 6 жорстких дисків, 12 ноутбуків, 63 банківські картки, 36 мобільних телефонів, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.
Товарно-матеріальні цінності перебувають під охороно працівників податкової міліції.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

29.03.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119