У Києві викрито мережу ломбардів та обмінників, керівники яких ухилилися від сплати майже 32 млн. грн. податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили керівників мережі незаконних ломбардів та пунктів обміну валют, які ухилилися від сплати майже 32 млн. грн. податків.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3, ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що двоє громадян створили мережу комісійних магазинів, ломбардів та пунктів обміну валют, діяльність яких велася на підставі підроблених документів і без відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку. Крім того, зазначені громадяни організували і контролювали діяльність групи осіб, які номінально були директорами зазначених підприємств і подавали до податкових інспекцій звітність із недостовірними даними. Крім того, організатори незаконної діяльності з метою приховування прибутку і ухилення від сплати податків взагалі не відображали обсяг валютно-обмінних операцій та операцій з банківськими металами в бухгалтерському обліку.
Загалом зловмисники ухилилися від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на суму майже 32 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

20.03.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119