На Харківщині викрито схему тіньових валютообмінних та фінансових операцій. Вилучено готівки в еквіваленті понад 3,4 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно зі працівниками прокуратури викрили схему тіньових валюто-обмінних та фінансових операцій.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212–1 КК України встановлено злочинну групу у складі більше 5 осіб, які на території Харківської та інших областей України організували нелегальну тіньову діяльність з валюто-обмінних та фінансових операцій.
Фігуранти провадження в період 2015 — 2017 років організували та впровадили в діяльність тіньову схему роботи, яка передбачає приховування реальних доходів їх діяльності, тіньові валютно-обмінні операції без відображення реального обсягу проведених операцій. Такі дії дали їм змогу отримувати неконтрольований державою дохід та ухилитися від сплати 3,8 млн. грн. податків.
На підставі ухвал суду проведено 2 обшуки в офісних приміщеннях фігурантів провадження, де здійснювалась незаконна фінансова діяльність.
В результаті проведених заходів вилучено грошові кошти в еквіваленті понад 3,4 млн. грн. (119,4 тис. доларів США та 184 тис. грн.), 15 мобільних телефонів, 3 банківські картки, комп’ютерну техніку, 33 печатки, 26 штампів, 4 факсиміле та чорнові записи.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

06.03.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119