У столиці припинено діяльність конвертцентру з оборотом 180 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували конвертцентр, через який проконвертовано 180 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які в період з 2015 року по теперішній час, через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні компанії та підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки переважно з Києва та Київської області.
Механізм роботи «конверту» полягав в тому, що реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, що входять до складу конвертаційного центру, за нібито придбані товари і послуги. Крім того учасники центру отримували готівкові кошти від реальних компаній та формували податковий кредит своїм підприємствам, а також частину коштів конвертували шляхом зняття готівкою через банкомати та каси комерційного банку, які повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 10–12%.
Загальний обсяг проконвертованих за вказаний період склав 180 млн грн. Державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 30 млн. грн.
За результатами 8 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання та вавтомобілях фігурантів, вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності, в еквіваленті 1 млн. 131 тис. грн., комп’ютерну техніку, 36 печаток, 6 мобільних телефонів, документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність, та чорнові записи.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

28.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119