У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом 559 млн. грн.

Ймовірні втрати бюджету складають понад 93 млн. грн.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України встановлено групу у складі 4 осіб, які організували конвертцентр, що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори створили, придбали та зареєстрували на підставних осіб з непідконтрольних територій України (переважно з м. Алчевськ та м. Перевальськ) корпоративні права 24 транзитних та фіктивних СГД.
У подальшому реально-діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам конвертаційного центру СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, роботи чи послуги. Після цього грошові кошти знімались фігурантами через каси банківських установ. Додатково, учасники «конверту» здійснювали придбання необлікованої готівки та штучного податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку у підприємств реального сектору економіки.
Проконвертовану готівку, за винятком 10–12% у якості винагороди за надання незаконних послуг, разом із підробленими первинними документами передавали клієнтам особисто або поштою.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств становить 559 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету оцінено в сумі понад 93 млн. грн. Наразі встановлено 8 найбільших підприємств — вигодонабувачів.
У Києві та Київській області проведено 5 обшуків в офісних та гаражному приміщенні, а також за місцями проживання фігурантів. За результатами обшуків вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності в еквіваленті 250 тис. гривень, сейф, 3 печатки, 3 мобільні телефони, документацію, що підтверджує протиправну діяльність, та чорнові записи.
На розрахункові рахунки фіктивних компаній, відкритих у трьох комерційних банках, накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

28.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119