У Харкові викрито схему ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу шпалер

Вилучено 167 тис. рулонів шпалер на 11 млн. грн.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено, що групою осіб фактично контролюється діяльність низки підприємств, через які здійснюється реалізація шпалер за неоприбутковані готівкові кошти. При цьому вказані компанії ведуть подвійний облік та використовують банківські рахунки, про які не повідомлено органи ДФС.
Як з’ясувалося, посадові особи однієї із підконтрольних компаній здійснювали придбання шпалер у постачальників за готівку. У подальшому через оптову базу шпалери реалізовували кінцевому споживачу також за готівку. Вказані операції не обліковувалися, а підприємство-фігурант отримувало залишки податкового ліміту з ПДВ та необліковану готівку.
Окрім того, вказане підприємство формувало податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, основним видом діяльності яких є транспортні послуги, та які входять в групу підконтрольних підприємств, шляхом оформлення безтоварних операцій із придбання шпалер.
Таким чином одному із транспортних підприємств було незаконно сформовано податковий кредит на суму 5,3 млн. грн.
За результатами семи обшуків, проведених в офісних приміщеннях, транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів провадження, вилучено 167 тис. рулонів шпалер орієнтовною вартістю 11 млн. грн., печатки, штампи, факсиміле підприємств, 22 одиниці комп’ютерної техніки, фінансово-бухгалтерську документацію та чорнові записи.
Вилучені ТМЦ знаходяться під охороною працівників податкової міліції.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

16.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119