Понад 200 млн. грн. становить обіг викритого на Київщині конвертцентру

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками ГУ ДФС у м. Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 200 млн. грн., який «обслуговував» підприємства м. Києва, Київської та інших областей України.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 212 , ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28 ст. 205 КК України встановлено групу осіб, які починаючи з 2015 року через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Свої послуги зловмисники оцінювали у 10–12%.
Обіг конвертцентру склав понад 200 млн. грн., у т.ч. сума сформованого ризикового податкового кредиту з ПДВ — 33,4 млн. грн.
Проведено 19 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, в банку, автомобілях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено 38,9 тис. доларів США, 111 тис. гривень готівкою, 9 одиниць комп’ютерної техніки, 30 печаток підприємств, 45 банківських карток, 20 мобільних телефонів, документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність та чорнові записи.
Накладено арешт на 50 банківських розрахункових рахунків фіктивних підприємств, відкритих в 3 банках.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

16.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119