Посадові особи будівельної компанії незаконно заволоділи майже 29 млн. грн. державних коштів

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками Генпрокуратури викрито будівельну компанію, посадові особи якої незаконно заволоділи майже 29 млн. грн. державних коштів та ухилилися від сплати податків.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що посадові особи однієї із компаній м. Києва, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, у складі організованої групи вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів на загальну суму майже 29 млн. грн.
Вказана компанія стала переможцем державних конкурсних торгів щодо будівництва насосно-фільтраційної станції та уклала відповідний договір із держпідприємством — замовником робіт на 96,6 млн. грн. та отримала на розрахункові рахунки майже 29 млн. грн. державних коштів.
При цьому держпідприємство сформувало податковий кредит на суму 4,6 млн. гривень за рахунок нібито виконаних будівельно — монтажних робіт та попередньої оплати за обладнання для насосно — фільтраційної станції від компанії-переможця, яка, в свою чергу, маніпулюючи показниками податкової звітності задекларувала їх придбання від фіктивних та транзитних постачальників.
Такі дії фігурантів дали їм змогу заволодіти державними коштами у сумі майже 29 млн. грн., а також ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Розслідування кримінального провадження триває.

Прес-служба ДФС України

16.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119