У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом понад 211 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів, обіг якого за два роки склав понад 211 млн. грн.. Збитки держбюджету оцінюються майже в 12 млн. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено, що організатор ЦММП зареєстрував підприємство-нерезидента у країні з пільговим оподаткуванням — Шотландії. Вступивши в злочинну змову з представниками СГД — на замовлення власників низки підприємств організував схему ввезення на територію України товарів за значно заниженою вартістю. Використовуючи зв’язки з митним брокером та реквізити нерезидента організатор здійснив ввезення з Польщі та Китаю будівельних матеріалів, сонячних батарей, обладнання та електро-скутерів за цінами, значно нижчими від ринкової. З метою ухилення від сплати податків та митних платежів ввезення товарів оформлював по непрямих контрактах із підконтрольним нерезидентом.
Для «затягування» ТМЦ на території України було створено низку підконтрольних підприємств-імпортерів «офіційний» обсяг імпортних операцій яких склав понад 211 млн. гривень.
Імпортовані ТМЦ реалізовували за готівку СГД — замовникам, а також кінцевим споживачам через Інтернет-магазин.
З метою проведення цих операцій по податковому та бухгалтерському обліку, фігуранти відображали операції купівлі — продажу імпортованих ТМЦ та виготовляли відповідні пакети документів в адресу підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, через які проводилась фіктивна реалізація імпортованих ТМЦ та забезпечувалось надходження безготівкових коштів на рахунки для придбання валюти і проведення зовнішньоекономічних операцій.
На підставі ухвал суду проведено 5 обшуків в офісних, складських та житлових приміщеннях, за результатами яких вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті, на загальну суму (еквівалент) понад 1,9 млн. грн., комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, первинну бухгалтерську документацію підприємств — фігурантів, їх факсиміле, печатки та ключі доступу до системи клієнт банк, банківські картки, тощо.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

16.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119