Конвертаційний центр на Черкащині протягом двох років проконвертував понад 150 млн. грн.

За послуги конвертації зловмисники брали винагороду у розмірі 11–13%.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із працівниками Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 КК України ліквідували конвертаційний центр, який діяв на Черкащині та надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку
Встановлено групу осіб, які протягом двох років через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надавали вказані послуги переважно черкаським підприємствам.
Схема конвертації полягала в наступному: реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти конвертувались шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–13%.
Загальний обсяг коштів, проконвертованих за два роки, склав понад 150 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету склали більше 25 млн. грн.
На даний час встановлено 5 найбільших підприємств-вигодонабувачів.
Проведено 10 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 426 тис. грн. готівкою в національній та іноземній валюті, 9 одиниць комп’ютерної техніки, печатки і штампи підприємств, 6 одиниць засобів зв’язку, 4 ключі доступу до системи клієнт-банку, документацію, що підтверджує протиправну діяльність, та чорнові записи.
На розрахункові рахунки фіктивних підприємств із залишком коштів у сумі 420 тис. грн. накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

16.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119