Конвертаційний центр з обігом більше 150 млн. грн. ліквідовано на Запоріжжі

Діяльність центру завдала державі 25 млн. грн. збитків.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України ліквідували конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту та витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку.
Встановлено організовану злочинну групу у складі 5 осіб, які для прикриття своєї незаконної діяльності створили та зареєстрували низку транзитно — конвертаційних СГД. Використовуючи підконтрольні компанії із підприємствами реального сектору економіки документально оформлювались безтоварні операції, що дозволяло останнім штучно формувати податковий кредит з ПДВ та витрати.
Конвертація грошових коштів відбувалася двома шляхами:
- безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно — конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались за допомогою чекових книжок у готівку за грошову винагороду у розмірі близько 10–12%;
- використовувалась схема «зустрічних потоків» за участю підприємств реального сектору економіки та імпортерів, які отримували грошові кошти на банківський рахунок від СГД — учасників центру, та мали можливість передавати готівку, що була накопичена в процесі господарської діяльності.
Загальний обіг «проконвертованих» коштів з використання реквізитів вказаних транзитно — конвертаційних підприємств протягом 2015–2016 р.р. склав понад 150 млн. грн. Cума збитків оцінюється у 25 млн. грн.
За результатами семи проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію.
На розрахункових рахунках фігурантів заблоковано грошових коштів на 340 тис. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

16.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119