Із незаконного обігу вилучено партію вживаних речей на 13,7 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували схему незаконного ввезення та реалізації вживаних речей «Секонд хенд» за допомогою фіктивного підприємства.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України було встановлено, що групою осіб без наміру здійснення господарської діяльності було зареєстровано підприємство, яке, згідно з документами, здійснювало діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям i шкіряними виробами.
Протягом 2016–2017 років вказане підприємство подавало до Львівської митниці недостовірні відомості для розмитнення вживаних речей «секонд-хенд» з республіки Естонія.
У подальшому компанією документально оформлювались безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації товарів в адресу низки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та транзитності, які здійснювали незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю України.
Під час допиту засновник компанії-фігуранта підтвердила, що зареєструвала підприємство за грошову винагороду, не маючи на меті ведення господарської діяльності.
На підставі ухвал суду проведено обшуки на митному посту, у складських приміщеннях та у вантажних автомобілях, в результаті яких було вилучено партію вживаних речей (взуття, одяг, іграшки, текстильні вироби, тканини та інше) загальною орієнтовною вартістю 13,7 млн. грн.
Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

08.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119