На Волині ліквідовано схему незаконного ввозу та реалізації товарів на території України

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно із працівниками прокуратури викрили групу осіб, які організували незаконну схему ввозу на територію України садової техніки та техніки для дому з метою подальшої реалізації без сплати будь-яких податків та митних платежів.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України встановлено місцевого жителя, зареєстрованого як ФОП, який здійснював закупівлю товарів на території Польщі за допомогою місцевих жителів. Останні декілька разів на місяць переправляли техніку через кордон нібито для власного користування.
При цьому учасники схеми на польському кордоні здійснювали повернення ПДВ, сплаченого при придбанні товару, а на українській митниці під час розмитнення товару ПДВ не сплачували.
Після перетину кордону ввезений товар доставлявся на склад, а потім реалізовувався через один із магазинів м. Луцька та Інтернет-магазин, доставку товарів з якого здійснювали за допомогою поштових операторів.
На підставі ухвал суду проведено 7 обшуків в офісному і складському приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження, де вилучено електромонтажні інструменти, інструменти для садівництва та комплектуючі до них загальною орієнтовною вартістю 5 млн. грн., 70 тис. грн. готівкою, комп’ютерну техніку, фінансову документацію та чорнові записи.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

04.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119