В столиці викрито схему мінімізації митних платежів при імпорті товарів

Загальний обсяг імпортних операцій складає понад 20 млн. гривень. Сума завданих державі збитків становить близько 4 млн. грн.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України ліквідовано діяльність центру мінімізації митних платежів та викрито схему, за якою суб’єкти ЗЕД здійснювали «митну очистку» імпортованих товарів та неправомірне звільнення від сплати податків та митних платежів.
Встановлено, що двоє організаторів незаконної діяльності створили низку підконтрольних СГД. Вступивши в злочинну змову з представниками компаній — нерезидентів з Китаю, Малайзії, Польщі, Словаччини і Туреччини, на замовлення власників низки підприємств вигодонабувачів, використовуючи зв’язки із митним брокером та маючи скан печатки нерезидента, зловмисники здійснили імпорт товарів медичного призначення, риби, фруктів та інших товарів за значно заниженими цінами. Для ухилення від сплати податків і митних платежів організатори схеми підробляли документи, необхідні для митного оформлення товарів.
У подальшому незаконно імпортовані товари продавалися компаніям — замовникам.
Загальний обсяг імпортних операцій протягом 2015–2016 років складає понад 20 млн. гривень.
З метою прикриття незаконної діяльності, легалізації грошових коштів та вирівнювання вартості імпортованих товарів до середньоринкової, в бухгалтерському та податковому обліку відображалось документальне придбання послуг транспортування імпортованих ТМЦ по території України та виготовлявся відповідний пакет документів в адресу підконтрольних фіктивних підприємств.
На підставі ухвал суду проведено 13 обшуків в офісних і складських приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів провадження, де вилучено 55 тис. доларів США та 846 тис. гривень готівкою, партію латексних рукавичок ринковою вартістю близько 1,2 млн. грн., 2 ноутбуки, 3 мобільні телефони, печатку СГД, електронну і бухгалтерську документацію та чорнові записи.
На поточні рахунки 40 фіктивних СГД, відкритих у 28 банках, на яких знаходиться 170 тис. гривень, накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

02.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119