Викрито центр мінімізації митних платежів з обігом більше 60 млн. грн.

У Києві викрито групу осіб, які організували роботу центру мінімізації митних платежів.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із працівниками Нацполіції та СБУ в рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України встановлено групу зловмисників, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами.
Організатори незаконної діяльності, вступивши в злочинну змову з представниками компаній — нерезидентів за замовленням власників низки компаній, використовуючи зв’язки з митним брокером, маючи печатки нерезидентів і факсиміле підписів їх посадових осіб, імпортували з Китаю одяг, взуття, ковдри, годинники, побутову техніку, меблі та інші товари за цінами, значно нижчими ринкових. З метою ухилення від сплати податків та митних платежів ввезення товарів оформлялося по непрямих контрактах з нерезидентом, зареєстрованим у Гонконзі.
У подальшому незаконно ввезені товари продавалися за готівку компаніям — замовникам. Для проведення вказаних операцій у податковому та бухгалтерському обліку зловмисники відображали операції купівлі- продажу імпортних товарів в адресу транзитних і фіктивних підприємств.
Загальний обсяг незаконних операцій склав більше 60 млн. грн. Державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.
В результаті проведених в Києві та Миколаївській області шести обшуків було вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, 39 банківських карт, печатку компанії-нерезидента та 23 печатки фіктивних і транзитних підприємств.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

02.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119