Ліквідовано конвертцентр з обігом 200 млн. грн., який працював у Києві та області

Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. гривень.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України викрили групу осіб, які організували та забезпечували діяльність конвертаційного центру на території Києва та Київської області.
Вказаною групою у складі 4 осіб надавалися послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту, штучного завищення валових витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку
З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно — конвертаційних СГД.
В подальшому на розрахункові рахунки цих підприємств надходили безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки у якості оплати за нібито здійснені роботи, поставлені товари чи надані послуги. Ці кошти конвертувались у готівку за винятком 10–12% у якості винагороди за конвертацію.
Податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від підприємств імпортерів, що здійснюють реалізацію імпортованої продукції (товари базарної групи) на території України за готівкові кошти, а документи та необлікована готівка продавались за 6–7% конвертаційно-транзитним групам.
Низку клієнтів конвертцентру встановлено.
Обіг проконвертованих коштів протягом 2016 року склав близько 200 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 30 млн. гривень.
На підставі ухвали суду проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру та вигодонабувачів, за місцями проживання та в автомобілі фігурантів, де вилучено 6 ноутбуків, 14 мобільних телефонів, документацію та чорнові записи, що підтверджують їх протиправну діяльність.
На розрахункові рахунки ФСПД із залишком коштів у сумі 566 тис. гривень накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

01.02.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119