Податковою міліцією м. Києва ліквідовано схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції

Вилучено понад 538 тонн кукурудзи загальною ринковою вартістю близько 4 млн. грн.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205–1 КК України встановили групу осіб, які організували схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції.
Вказані особи, з метою прикриття злочинної діяльності щодо ухилення від сплати податків та виводу коштів за кордон (неповернення виручки у іноземній валюті), оформляли незаконні експортні операції сільськогосподарської продукції від імені посадових осіб фіктивних підприємств.
Суть схеми полягає в наступному: частину сільськогосподарської продукції закуповували зернотрейдери у сільськогосподарських товаровиробників за готівкові кошти без відображення в податковому обліку. В подальшому придбаний товар доставлявся до зерносховищ, розташованих у зоні діяльності морських портів. Після цього підконтрольні брокерські компанії готували пакети документів, згідно яких власниками сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти, ставали фіктивні суб’єкти ЗЕД — експортери, посадові особи та засновники яких не причетні до їх реєстрації та діяльності.
В подальшому брокерські компанії, відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених від імені фіктивних СГД з підприємствами-нерезидентами, здійснювали митне оформлення товарів в режимі «експорт».
При цьому проведені операції у податковому та бухгалтерському обліку підприємств не відображалися, в результаті чого не нараховувалися та не сплачувалися податки, а до України не надходила виручка в іноземній валюті від експорту ТМЦ.
Під час заходів у кримінальному провадженні співробітниками податкової міліції було задокументовано факт подання до митниці ДФС для митного оформлення підроблених документів з недостовірними відомостями щодо кількості, найменування, виробника та вартості товарів.
На підставі ухвал суду проведено обшуки у складських приміщеннях на території морського торгівельного порту „Южний", де вилучено 538 тонн кукурудзи, загальною ринковою вартістю 4 млн. гривень.
Того ж дня, згідно ухвали суду, на вилучену продукцію накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

31.01.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119