У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 530 млн. грн.

Співробітниками ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України ліквідовано діяльність конвертаційного центру з обігом понад 530 млн. грн.
Встановлено, що троє громадян зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних підприємств. На їх рахунки, відкриті в трьох банках, компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. У свою чергу, підконтрольні зловмисникам компанії формували власний незаконний податковий кредит за рахунок підприємств — імпортерів і фірм аграрного сектора економіки. Надалі гроші знімалися через банкомати разом з підробленими первинними документами за вирахуванням 10–12% від проконвертованої суми, які слугували «винагородою» вказаній групі осіб за надання незаконних послуг.
Вже встановлено найбільші підприємства — вигодонабувачі зазначеної схеми.
Загальний обіг проконвертованих протягом 2015–2016 років коштів склав понад 530 млн. грн. Сума завданих державному бюджету збитків становить понад 88 млн. грн.
За результатами проведених в Києві, Київській і Закарпатській областях 14 обшуків виявлено та вилучено 100 тис. грн. готівкою, комп’ютерну техніку, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документацію, що підтверджують ведення незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

30.01.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119