CEDC призналась в незадокументированных платежах и подарках в России

13.10.2012 03:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Польский алкогольный гигант CEDC не только завышал свои финансовые показатели за 2010–2011 годы, но и нарушал антикоррупционное законодательство США. Проверка показала, что в этот период компания осуществляла платежи и делала подарки, которые не были задокументированы соответствующим образом, неназванным лицам в России. В CEDC утверждают, что инцидент не имел коррупционной составляющей и стал следствием слабой подготовки менеджеров. Тем не менее наказание за нарушение антикоррупционного закона может составить десятки миллионов долларов, пишет РБКdaily.

О том, что новое руководство CEDC проведет масштабный аудит финансовой деятельности своего российского подразделения «Русского алкоголя» за 2010–2011 годы, стало известно в начале июня этого года. В компании заявили, что обнаружили ошибки в финотчетностях за этот период, в результате чего показатель консолидированных продаж оказался существенно завышен.

В минувшую пятницу CEDC обнародовала результаты аудита, сообщив о том, что в прежних отчетностях не были учтены размеры ретробонусов, выплаченных торговым сетям, а также некорректно была отражена дебиторская задолженность. В результате оказалось, что консолидированные продажи компании за 2010 и 2011 годы были завышены на 29,6 млн и 11,3 млн долл. соответственно. Дебиторская задолженность была завышена на 44,5 млн долл. по итогам 2011 года.

Ряд инвестфондов, вкладывавших деньги в водочную компанию, уже выразили желание подать в суд на CEDC за введение в заблуждение относительно своих финансовых результатов. Вполне вероятно, что производителя «Зеленой марки» может ждать и расследование, инициированное американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

Публикуя результаты аудиторской проверки на сайте SEC, CEDC созналась, что в отчетный период совершила действия, противоречащие положениям закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике (FCPA). «Было установлено, что компания осуществляла платежи или дарила подарки в юрисдикции иностранного государства, где осуществлялась операционная деятельность, — говорится в докладе CEDC. — Все эти действия не были надлежащим образом задокументированы». Таким образом, у компании нет возможности подтвердить, что упомянутые платежи или подарки имели место в рамках легального ведения бизнеса, подчеркивается в заявлении компании.

«Американское законодательство предусматривает санкции для компаний из США или тех, чьи акции размещены на американской бирже, как за коррупционные действия за рубежом, так и за несоблюдение норм ведения бухгалтерской отчетности, — заявил РБК daily адвокат компании „Хренов и партнеры“ Василий Васильев. — Коррупционные дела ведет департамент юстиции США, нарушения бухгалтерских принципов — в юрисдикции SEC. В случае если по данным фактам будет возбуждено дело и они найдут подтверждение, компанию может ожидать штраф. Хотя она может отделаться и предупреждением».

Сама CEDC в своем заявлении отрицает наличие коррупционной составляющей либо намерения таким образом повлиять на данные финансовой отчетности. Производитель водки сетует на недостаточную подготовку бухгалтерских кадров и слабый контроль над составлением финансовой отчетности в прежние годы. CEDC обещает усилить работу в этом направлении, в том числе проводить тренинги для персонала, которые будут призваны снизить риски нарушения законов, в том числе FCPA.

В варшавском офисе CEDC РБК daily подтвердили озвученную в заявлении позицию компании, отказавшись при этом назвать получателей упомянутых платежей или подарков, равно как и их цели или размер.

Экс-менеджер компании «Русский алкоголь», работавший в компании в период, который попал в поле зрения аудиторов, в беседе с РБК daily выразил мнение, что коррупционные отношения — «фактически неизменная составляющая работы на российском алкогольном рынке». В частности, он знал о довольно частых встречах топ-менеджмента компании с высокопоставленным чиновником из департамента потребительского рынка и услуг города Москвы и предположил, что основой плотного общения могла быть именно коррупционная составляющая.

По словам советника юридической компании «Юков и партнеры» Всеволода Миллера, решение о начале расследования в отношении нарушителя FCPA будет принимать непосредственно руководство SEC. «Как показывает практика, руководитель SEC Мэри Шапиро очень любит заводить подобного рода дела», — добавил он.

CEDC могут ждать штрафные санкции от 10 тыс. до 25 млн долл. или в виде двукратного размера причиненного ущерба, отметил Василий Васильев. «Если же расследование установит, что топ-менеджеры CEDC не приняли надлежащих мер для предотвращения коррупционной практики или были вовлечены в нее, то закон США предусматривает для них наказание до 20 лет тюремного заключения и штраф до 5 млн долл.», — уточнил юрист.

В случае если события будут развиваться по самому негативному для CEDC сценарию, под ударом окажется экс-гендиректор «Русского алкоголя» Карло Радикати, руководивший бизнесом компании в России до марта 2012 года.

11.01.2025
	11:24	Продовольча допомога України здатна задовольнити місячні потреби 167 тисяч сирійців - дипломат
10.01.2025
	17:28	БЕБ на Одещині викрило підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів
	15:59	До держбюджету надійшло EUR3 млрд від ЄС у межах ініціативи ERA
	14:54	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	14:52	ICC Ukraine просить Зеленського підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
	14:27	Майже 47 мільярдів гривень отримали аграрії за програмою «Доступні кредити 5-7-9» в 2024
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:06	Мінагро затвердило мінімально допустимі експорті ціни на продовольство на січень 2025
	13:54	Астарта завершила переробний сезон 2024 з низкою рекордів
	13:52	Мінагро розподілило квоти на експорт м’яса птиці на ринки ЄС на 2025
	13:00	В Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року
	11:29	Аграрії Житомирської області зібрали в 2024 на 100 тис тонн зерна більше
	11:24	Україна збільшила продажі меду на зовнішні ринки до 85,8 тис тонн в 2024
	11:05	БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,8 млн грн податків підприємством з реалізації мʼясних та морепродуктів
	11:04	Київські митники вилучили рідкісний атрибут пожежника минулого століття
09.01.2025
	19:47	13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток в 2024
	17:15	Україна скасує Господарський кодекс - Рада ухвалила закон
	17:09	Віталій Коваль: Після скасування мораторію на відчуження сільськогосподарських земель продано лише 3,4% ділянок
	17:05	Аграрний міністр Коваль обговорив з французькою колегою співробітництво в агросекторі
	17:05	За матеріалами БЕБ у Чернівцях суд призначив понад 4 млн грн штрафу за контрабанду сигарет у цистернах
	17:03	БЕБ повідомило про підозру керівництву компанії в ухиленні від сплати майже 45 млн грн податків
	16:55	Чому держава не видобуває сіль на Закарпатті - версія ОВА
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:47	Україна більше ніж удвічі скоротила поставки пшениці на зовнішні ринки в грудні 2024
	11:46	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	10:44	Світові ціни на какао знижуються - Bloomberg
	10:26	Пшениця в Чикаго знизилася на тлі зміцнення долара США і позиціонування трейдерів
	09:16	Після розмінування сільгоспземель лише за 1-2 роки можна зібрати врожай, прибуток від якого може покрити витрати на розмінування - розрахунки
08.01.2025
	22:45	План розмінування на 2025 - обстежити 31 тис. кв. км території - Шмигаль
	18:01	Індекс цін на молочну продукцію GDT знизився на 1,4%
	17:31	Вантажообіг портів у 2024 році сягнув 97 млн тонн
	17:11	Сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га земель сільгосппризначення у 2024
	17:03	Протягом 2024 продано-куплено 320,66 тис га земель сільськогосподарського призначення
	15:17	За матеріалами БЕБ на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж фальсифікованих сигарет
	14:32	Уряд привів у відповідність процедуру зміни цільового призначення земель з віднесенням ïx до земель оборони
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:54	Рада відновила обов’язкову систему моніторингу викидів парникових газів
	11:45	Пшениця в Чикаго виросла на тлі ослаблення долара США та погіршення погодних умов у Канзасі
	11:28	За матеріалами БЕБ в Одесі суд виніс вирок за продаж підробленої техніки відомого бренду
	10:31	Уряд вніс до Реєстру сотий індустріальний парк
	10:25	Україна експортувала 20,6 млн тонн пшениці в 2024
	10:15	В Україні діють певні спрощення для виробників харчових продуктів стосовно маркування продукції власного виробництва
07.01.2025
	22:38	НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму 42,23 грн/$1
	22:36	Стан посівів озимини вчені оцінюють як добрий
	22:05	Мінагрополітики визначило пріоритети діяльності на 2025
	21:49	За 2024 товарообіг України склав $112,3 млрд
	21:47	Міжнародні резерви України в грудні зросли на 9,7% - НБУ
	21:46	ВАР закликає уряд запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв
	15:40	За матеріалами БЕБ судитимуть головного бухгалтера підприємства за ухилення від сплати 4,4 млн грн податків
	15:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE