|
БЕБ повідомило про підозру особі, яка надаючи послуги всесвітньовідомій службі таксі, ухилилася від сплати 3,3 млн грн податків
25.06.2024 15:24 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах. Слідством встановлено, що організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі. Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв. Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату «інформаційно-посередницьких послуг». Після цього виводив їх у готівку через каси в банках. При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася. Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо. Згаданій особі було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) триває. Детективи проводять необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину. Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво прокурори Офісу Генерального прокурора.
28.09.2024 |
|
|
|
|
|
19:28 |
Виробництво молока (сировини) в Україні в серпні 2024 оцінюється в 712 тис тонн |
|
17:39 |
28 вересня. Яскраві події дня |
|
10:59 |
Нам потрібне українське зерно — Альберто Фернандез-Дієз, керівник торгово-економічного відділу Делегації ЄС в Україні |
|
10:35 |
Новий аграрний міністр Коваль визначив 5 пріоритетів діяльності Мінагро |
|
09:37 |
Кукурудза. Україна зібрала 4,7 млн тонн |
|
09:04 |
Іспанські фермери погрожують протестами, якщо проблема з українським зерном залишиться нерозв'язаною |
|
08:39 |
Погода в кінці вересня сприяла збиранню пізніх та накопиченню цукрів у цукрових буряках |
|
08:32 |
Україна та Норвегія поглиблюватимуть співпрацю у галузі рибного господарства |
|
08:03 |
Україна зібрала 34,3 млн тонн зерна |
27.09.2024 |
|
|
|
|
|
21:46 |
Всі 5 цукрових заводів Вінницької області розпочали сезон: вироблено 41 тис. тонн цукру |
|
17:54 |
Аграрії Вінниччини зібрали 2,5 млн тонн зерна |
|
15:31 |
БЕБ оголосило підозру у розтраті понад 36 млн грн держкоштів екскерівнику оборонного підприємства та 9 співучасникам |
|
13:54 |
Перелік сільгосптехніки з держкомпенсацією розширено до 11,3 тис. найменувань |
|
11:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:18 |
Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі слабких тижневих даних з експортних продажів |
|
10:26 |
Нецільове використання бюджетних коштів: БЕБ оголосило про підозру директору гірничого підприємства |
|
10:04 |
Аграрний бізнес намагається донести поточні проблеми до нового міністра агрополітики |
|
08:42 |
Фермери в 2025 можуть отримати з держбюджету підтримку на гектар, компенсацію на розмінування, дотації на ВРХ |
|
07:27 |
Спалахи африканської чуми свиней почастішають в осінній період в Україні - Держспоживслужба |
|
07:09 |
Розмінування. На Миколаївщині обстежили 133,6 тис га, розмінуванню підлягають 30 тис га |
|
07:04 |
Фермери Миколаївщини отримали 1,4 млрд грн пільгових кредитів, — Денис Шмигаль |
|
06:43 |
Пальмова олія втратила свої позиції найдешевшої у світі харчової олії |
|
06:03 |
27 вересня. Яскраві події дня |
26.09.2024 |
|
|
|
|
|
21:41 |
Національний день млинчиків в США |
|
21:05 |
Кабмін утворив Державне агентство з управління резервами |
|
18:38 |
На кордоні з Румунією виявили старовинну біблію |
|
18:32 |
Держпродспоживслужба проводить пероральну імунізацію диких тварин |
|
18:32 |
Держпродспоживслужба погоджує близько 20 000 шкільних меню щорічно |
|
17:31 |
БЕБ повідомило про підозру керівниці дорожньої компанії в ухиленні від сплати 36,9 млн грн податків |
|
16:28 |
Українські фермери намагаються зберігати зібраний врожай кукурудзи в силосах в очікуванні вищих цін |
|
16:05 |
Груші не вродили. На ринку спостерігається стрімкий ріст цін |
|
15:46 |
Бюро економічної безпеки упередило розтрату 331 млн грн на будівництві шкільного укриття в столиці |
|
15:07 |
Продаж контрафактних товарів під виглядом відомого бренду: на Київщині судитимуть місцевого жителя |
|
15:03 |
ЄБРР змінив прогноз щодо зростання ВВП України на тлі російських атак на енергетичні об’єкти. ВВП зросте на 3% в 2024 |
|
14:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:41 |
Допомога аграріям з прифронтових територій важлива для відновлення і розвитку сільської місцевості та забезпечення внутрішньої продбезпеки, переконане Мінагро |
|
14:21 |
Господарства Чернігівщини створили першу організацію водокористувачів |
|
13:28 |
Аграрії подали 2 991 заявку на отримання коштів за програмою держпідтримки |
|
11:32 |
Пшениця в Чикаго виросла на побоюваннях з приводу майбутнього врожаю в Україні та Росії |
|
11:21 |
Укрзалізниця працюватиме над збільшенням обсягів перевезень до ЄС через Угорщину |
|
10:51 |
Податкова отримала доступ до даних про перевізників, які перетинають кордон, може розрахувати їхній мінімальний дохід - Гетманцев |
|
10:50 |
Контрабанда техніки Apple: на Львівщині детективи БЕБ перекрили канал нелегальних поставок телефонів та аксесуарів |
|
10:29 |
Україна обговорила з Єврокомісією та країнами-сусідами режим торгівлі та укладання угод про спільний контроль в пунктах пропуску |
|
10:21 |
Шмигаль: До кінця 2024 третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва |
|
10:12 |
Sense Bank та «НІБУЛОН» домовилися про реструктуризацію кредитного портфелю |
|
10:03 |
Зростання ВВП України у II кв.-2024 сповільнилося до 3,7% – Держстат |
|
10:03 |
26 вересня. Яскраві події дня |
|
09:43 |
Сівба озимої пшениці під урожай 2025 відстає від осені 2024 |
|
09:21 |
Внаслідок війни втрати у тваринницькій галузі складають 52% |
|
09:16 |
Аграрії можуть отримати засоби тимчасового зберігання зерна через ДАР |
|
| |
|
|