Следы дагестанских обнальщиков нашли в молоке

14.08.2014 05:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Сотрудники СКР при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio — крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок.

Как заявили в следственном ведомстве, обыски проводились в рамках расследования дела дагестанского преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств.

Следователи ГСУ СКР приехали в офис петербургского представительства Valio, расположенный в бизнес-центре на Приморском проспекте, в девять часов утра. Их сопровождали бойцы СОБРа, прихватившие с собой спецоборудование для вскрытия сейфовых дверей. Впрочем, помощь спецназа следователям не понадобилась: охрана бизнес-центра и менеджеры предприятия сразу же выразили готовность к сотрудничеству. На обыск располагающихся на двух этажах офисных помещений у следователей ушло чуть более четырех часов. Затем они уехали, забрав с собой изъятые финансовые документы, пишет kommersant.ru.

Как выяснилось после окончания следственных мероприятий, обыск был связан не с деятельностью концерна Valio. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыск был направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «создании преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана. По версии следствия, в 2011–2013 годах это ОПС, действуя в нескольких регионах страны, извлекло доход на сумму более 45 млн руб.

По данным "Ъ", речь идет об ОПС депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков — совладельцев ЧОП «Карат-1» братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в 2012 году, а задержания подозреваемых начались весной 2013 года, после того как сотрудники МВД установили все каналы, по которым перевозились деньги. Бойцы полицейского спецназа «Рысь» перехватили в аэропорту Внуково курьеров, которых сопровождали охранники ЧОП «Карат-1» на трех бронеавтомобилях. После силового захвата подозреваемых спецназовцы обнаружили в их машинах несколько тюков с 600 млн руб., а еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам деньги числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре (РКЦ) в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП «Карат-1» Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель «Карата-1», родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали. Как выяснилось в ходе следствия, аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов из различных городов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По первоначальным оценкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб. Спустя год после операции во Внуково был арестован и предполагаемый руководитель преступной группировки депутат-единоросс Абдулла Гасанов.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин пояснил "Ъ", что «в ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге». В СКР пока не уточняют, каким образом финский концерн оказался задействован в преступной схеме обнальщиков. В частном порядке сотрудники следственного ведомства высказали предположение, что подконтрольные нелегальным банкирам финансовые структуры могли просто закупать у Valio партии товаров для придания видимости активно ведущейся коммерческой деятельности. «Товар отмечался в документах как реализованный, а поскольку на самом деле он оставался на складах, одну и ту же партию молочных изделий можно было „продавать“ по несколько раз. А если местом торговли обозначался рынок или розничные магазины, то было и формальное объяснение для поступавшей злоумышленникам наличной денежной массы»,- пояснили следователи.

В российском подразделении молочного концерна ограничились заявлением о том, что «подразделение Valio в России осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ и готово предоставлять любые сведения уполномоченным организациям».

Подразделение Valio в России было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге, основное направление деятельности компании — продвижение своей продукции на российском рынке. До недавнего времени 49% экспорта финской молочной продукции Valio приходилось на РФ. С 7 августа из-за введенного Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС поставки молочных изделий под брендом Valio из Финляндии и Эстонии были прекращены.

07.01.2025
	15:40	За матеріалами БЕБ судитимуть головного бухгалтера підприємства за ухилення від сплати 4,4 млн грн податків
	10:08	Експорт цукру в 2024 досяг 746,3 тис. тон - профільна асоціація
06.01.2025
	15:15	За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який контрабандою ввозив побутові прилади
03.01.2025
	16:43	Україна експортувала майже 6 млн тонн соняшникової олії в 2024
	16:33	Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку зросла до 19,60 грн/кг
	15:30	Україна і ЄС приносять одне одному більше зисків і мають повністю лібералізувати торгівлю - торгпред
	15:27	Уряд розширив повноваження Нацбанку щодо валютного регулювання
	15:24	ФАО шукає постачальників сільськогосподарської продукції для реалізації ваучерних програм
	15:08	У 2024 середнє значення базового показника світових цін на продовольcтво на 2,1% нижче за 2023
	15:02	Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали на тлі зміцнення долара США
	14:42	Держагентство з розвитку меліорації передало об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних мереж 4 ОВК
	14:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:29	Експорт пшениці з України досяг 9,78 млн тонн
	14:26	Підвищення тарифу на транспортування газу. У 1 півріччі варто очікувати підвищення цін до 20%
	14:21	Обстеження озимини свідчать, що щільність мишоподібних гризунів не перевищує економічного порогу шкідливості
	14:13	У 2024 аграрна продукція склала 59% в загальному експорті - Мінагро
	11:47	За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть продавця контрафактного пального
	09:18	Уряд удосконалив порядок використання коштів на програму з розмінування агроземель
02.01.2025
	18:29	Україна підготує довгострокову програму постачання продуктів до Сирії та Лівану
	17:30	За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:24	Фермери Польщі знову мітингуватимуть проти українського продовольства
	11:58	Експорт продовольства в 2024 - 24,5 млрд USD - міністр Коваль
	11:25	Обсяг тіньового ринку тютюну становить 12,6% - Гетманцев
	09:15	Україна у 2024 збільшила експорт товарів на 15% та імпорт на 8,6%
	09:14	Держмитслужба торік перерахувала до бюджету понад ₴591 мільярд
	09:03	Статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трильйонів
	09:02	БЕБ викрило видобувну компанію, яка ухилилася від сплати 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку у Києві
	08:57	Україна відновила контроль за нехарчовою продукцією
01.01.2025
	21:24	Закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби не підписано, подорожчання сигарет наразі під питанням - нардеп
	21:12	Україна завершила 2024 із ЗВР $43,7 млрд, держборгом 6,7 трлн грн та інфляцією близько 12% - Гетманцев
	20:27	Рік відтоді, як до ринку землі отримали доступ юридичні особи
	13:11	3 419 сільгосппідприємств придбали 5 311 одиниць техніки на 4,2 млрд грн в 2024 через держпрограму 25% компенсації
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:07	Уряд автоматизував обмін інформації між Державним аграрним реєстром та Реєстром аграрних нот
	10:29	У 2024 році до бюджету України сплачено понад 7,2 млн грн за спецвикористання водних біоресурсів в Антарктиці
	10:26	Для аграріїв змінено порядок надання держпідтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	10:25	Закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби набуває чинності 1 січня 2025
	10:15	Аналітики та банкіри прогнозують середньорічний курс у 2025 р. у діапазоні закладеного в держбюджеті - 45 грн/$1
	09:13	Перевалка в портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль
	08:15	Золотовалютні резерви України на кінець 2025 можуть становити 41 млрд USD - оцінка НБУ
31.12.2024
	15:06	БЕБ на Одещині вилучило електронні сигарети та супутні товари вартістю 20 млн грн
	11:38	БЕБ на Львівщині повідомило про підозру місцевому жителю за розповсюдження контрафактного бензину
	10:42	Салат "Олів’є" змінився: став біднішим на делікатеси
	07:36	Новий рік - свято в тисячі років. Як святкує Європа
	05:00	Соняшникова олія - товар-лідер з експорту у 2024 - Мінекономіки
	03:53	Український експорт у 2024 зріс на 13,4% до $41 млрд, — Юлія Свириденко
	02:48	Стартував прийом заявок на насіння та добрива для весняної посівної
	01:14	Агровиробники з прифронтових та деокупованих територій отримали допомогу від держави
	00:21	Коваль обговорив з сирійським колегою напрями співпраці в агросекторі