Что принесёт предпринимателям "антиотмывочный" закон

07.07.2013 06:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Нашумевший закон о борьбе с отмыванием денег расширил полномочия ФНС и банков и ввёл возможность субсидиарной ответственности владельцев компании по её обязательствам своим личным имуществом. По замыслу законодателей, поправки призваны бороться с фирмами-однодневками, и честному предпринимателю бояться нечего. Но некоторые бизнесмены опасаются, что, например, возможность блокировки счетов по подозрению в поддержке террористов может использоваться как способ давления со стороны чиновников, пишет hopesandfears.com.

Юристы компаний «Налоговик» и «ЮрПартнёрЪ» прокомментировали нововведения, которые при декларируемых высоких целях могут расширить инструментарий коррупционеров.

Повсеместный контроль

Самые серьёзные поправки касаются финансового мониторинга: расширен круг лиц и организаций, которые обязаны проверять сделки клиентов, их цели и реквизиты. Теперь в их число входят сотовые операторы, некоторые предприниматели- страховые брокеры и посредники при купле-продаже недвижимости.

Банки больше не хранят тайны

Одним из наиболее существенных изменений станет обязанность банков

извещать налоговые органы обо всех счетах и вкладах, открытых у них не только организациями или предпринимателями, но и любыми физическими лицами тоже. Такие же сведения смогут получать по запросам и правоохранительные органы, но только на основании решения суда. В законе вводится понятие «бенефициарного владельца» — физлица, прямо или косвенно владеющего юридическим лицом либо имеющего возможность контролировать его действия. Компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах банкам, а те, в свою очередь, — раскрывать её налоговикам и при выявлении нарушений прекращать банковское обслуживание.

Новые штрафы

Легализация преступно нажитого имущества будет наказываться немного

мягче (отдельные санкции срезали наполовину), но теперь крупным размером по этой статье будет 1, 5 млн рублей, прежний предел в 6 млн рублей решено считать особо крупным размером. Внесены поправки в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неисполнение закона в части блокирования счетов может повлечь штраф от 30 000 рублей до 50 000 рублей для должностных лиц, а также административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

За вывод средств из России можно сесть

В законе есть блок поправок в Уголовный кодекс, связанный с отмыванием денег и незаконными валютными операциями. За валютные переводы на счета нерезидентов по подложным документам вводится наказание в виде штрафа в 200 000–500 000 рублей, а то и лишения свободы на три года. Для вывоза средств за рубеж также будет поставлен заслон в виде увеличившейся административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование гражданами валюты: вместо нескольких тысяч рублей штраф будет составлять ровно столько, сколько не было задекларировано, а то и вдвое больше.

Регистрация юрлица усложнилась

Ни для кого не секрет, что юридический адрес для регистрации предприятия можно купить, однако в связи с вступлением закона в силу начинающим предпринимателям придётся быть очень внимательными. В соответствии с поправками в 129-ФЗ регистрирующий орган вправе отказать в регистрации предприятия при наличии информации о недостоверности адреса компании.

Кроме того, разрешится ситуация и с бедными студентами, на которых зарегистрированы десятки компаний. Теперь гражданин, который числится учредителем фирмы, но никогда о ней не слышал, может сам обратиться с заявлением в налоговые органы. Это заявление тоже может стать причиной закрытия компании.

Юрлицо также будет обязано возместить убытки, причинённые в результате предоставления недостоверных данных в Единый госреестр юрлиц. Включение в него данных может быть оспорено в суде, если они недостоверны или внесены с нарушениями закона.

Предприниматели, в свою очередь, вправе требовать возместить понесённые убытки, причинённые по вине уполномоченного органа, в случаях незаконного отказа от регистрации юрлица, включения недостоверных данных в ЕГРЮЛ и некоторых других ситуациях. Эта часть поправок должна оградить предпринимателей от злоупотреблений регистраторов.

В целом регистрация юридических лиц должна стать залогом надёжности. О смене владельцев или реорганизации обязательно будут уведомляться заинтересованные лица, которые смогут высказаться против таких изменений. Как это будет работать, покажет только время.

15.01.2025
	11:24	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі ослаблення долара США
	11:16	БЕБ у Києві повідомило про підозру двом службовцям «Київпастранс» у заволодінні 8 млн грн з бюджету
	10:50	Контрабанда iPhone: БЕБ вилучило партію телефонів вартістю 20 млн грн
	09:45	Вершкове масло, соняшникова олія, молоко, овочі, хліб продовжили зростати в ціні в грудні
	09:16	У грудні 2024 інфляція пришвидшилась до 12%
	09:14	ФАО вирішило підтримувати виробників вина Одеської та Закарпатської областей
	09:11	У 2024 до українських водойм випущено майже 11 млн екз. цінних видів риб
	07:29	Україна у грудні 2024 завезла 10,9 тис тонн картоплі
	07:03	Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,8 мільярда
	06:33	Виробництво пива в 2024 збільшилося на 4,8%
14.01.2025
	16:42	За матеріалами БЕБ в управління АРМА передано корпоративні права агропідприємства, керівник якого підробив документи для реєстрації
	16:25	В 2025 заплановане розмінування на площі 80,15 тис. га в прифронтових областях - Мінагро
	16:24	Бізнес закликає утриматися від підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення
	16:21	БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників на 35 млн грн
	16:12	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:37	На Полтавщині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконне зберігання електронних сигарет
	11:44	Необхідність запроваджувати додаткове цінове регулювання сьогодні відсутня - Мінекономіки
	11:18	Заволодіння організованою злочинною групою 10 млн грн на закупівлях для військових: БЕБ скерувало справу до суду
	10:55	Хліб з борошна пшеничного вищого ґатунку можна придбати по 40,46 грн/кг в середньому по Україні
	10:32	МЗС України погрожує жорсткими заходами учасникам незаконних оборудок із українським зерном
	09:37	Мінагрополітики та Регіональний проєкт «Підтримка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу» підписали Угоду про співробітництво
	07:25	МСГ США погіршило оцінку глобального виробництва кукурудзи до 1214,345 млн тонн
13.01.2025
	21:51	Правильно харчуватися - почати з нового року
	16:22	БЕБ на Київщині ліквідувало підпільний цех з виробництва кави відомих світових брендів
	15:24	Україна в грудні 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 128 тис тонн
	15:23	Глобальні перехідні запаси пшениці в 2024/2025 оцінюються у 258,815 млн. тонн
	15:15	Мінагро та ВПП ООН обговорили постачання українського агропродовольства до Танзанії та Мозамбіку
	15:07	Коваль обговорив з новопризначеним послом Єгипту в Україні розширення співпраці в агросекторі
	14:25	РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:30	За матеріалами БЕБ судитимуть колишнього директора департаменту Дніпровської міськради за розтрату бюджетних коштів на закупівлі генераторів
	11:04	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі збільшення перехідних запасів пшениці на кінець сезону
	10:47	Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет
	09:54	Продукти-лідери за темпами зростання цін у 2024 - капуста, морква, яблука
	09:47	Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акциз та земельний податок: огляд податкових змін з 2025
	09:05	Віталій Коваль: Проєкт «Земельний банк» у 2024 році досяг вражаючих результатів
	08:57	Україна: ЄІБ надав 4,7 млн євро для покращення управління відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі
	04:58	Україна масштабує ініціативу “Grain from Ukraine” у “Food from Ukraine” - міністр Сибіга
12.01.2025
	18:17	В грудні Україна скоротила експорт молочки через затишшя на світовому ринку в період новорічних свят
	17:26	Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%
	10:57	Україна в 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 750 тис тонн
	09:28	Трейдери експортували 10 млн тонн пшениці з погоджених 16,2 млн тонн на 2024/2025 МР
	08:55	Експорт кукурудзи з України в 2024/2025 може становити 23 млн тонн - січнева оцінка МСГ США
11.01.2025
	21:13	Експорт м’яса птиці з України за результатами 2024 зріс до 449 тис тонн
	19:41	Коваль та Сибіга обговорили продовження продовольчої допомоги Сирії
	17:47	Площа зрошення на Черкащині зросла на 10,1 тис. га. У 2024 господарства полили 32 тис га
	11:24	Продовольча допомога України здатна задовольнити місячні потреби 167 тисяч сирійців - дипломат
10.01.2025
	17:28	БЕБ на Одещині викрило підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів
	15:59	До держбюджету надійшло EUR3 млрд від ЄС у межах ініціативи ERA
	14:54	БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів
	14:52	ICC Ukraine просить Зеленського підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби