Offshore leaks, или бомба для "налоговых оазисов"

08.04.2013 09:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Офшорный скандал, разразившийся на этой неделе, впечатляет своим размахом: Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), в чьем распоряжении оказались данные о существовании обширной мировой офшорной сети, заявляет о сотнях гигабайт информации, триллионах долларов на «серых» счетах и тысячах известных политиков и бизнесменов.

В прессе эту утечку информации уже прозвали Offshore leaks — по аналогии с Wikileaks, а эксперты оценивают ситуацию неоднозначно: с одной стороны, скандал может способствовать сокращению количества офшоров, а с другой — спровоцировать крайне нежелательную «инвестиционную паузу» в мировой экономике.

СОТНИ ГИГАБАЙТ КОМПРОМАТА

Ведущие мировые СМИ на этой неделе опубликовали данные о существовании офшорной сети на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии, Панаме, Гонконге, Сингапуре и т.д. Эту сеть использовали для ухода от налогов и сокрытия сомнительных доходов 130 тысяч человек из 170 стран, в том числе бизнесмены, торговцы оружием и предметами искусства, адвокаты и финансовые спекулянты, чиновники высшего ранга и военные.

ICIJ получил данные о «налоговых оазисах» от анонимного источника 15 месяцев назад. Консорциум со штаб-квартирой в Вашингтоне, объединяющий 160 журналистов из 60 стран, начал собственную проверку, проведя первоначальную обработку данных. Затем к расследованию подключились СМИ из 46 стран, пишет РИА Новости.

Общий объем файлов, находящихся в распоряжении ICIJ, превышает 260 гигабайт. В файлах ICIJ содержится 2,5 миллиона документов: регистрационные данные 122 тысяч офшорных компаний Британских Виргинских островов; списки лиц, пользовавшихся офшорами; копии личных документов, в том числе паспортов; переписка; информация о банковских операциях и другие базы данных, имеющих отношение к политикам и бизнесменам мирового уровня, крупнейшим компаниям и банкам. Данные скрупулезно собирались анонимом последние 30 лет.

По разным данным, на счетах в офшорах могут находиться от 20 до 32 триллионов долларов, часть из которых, возможно, имеют сомнительное происхождение. Только на Британских Виргинских островах зарегистрировано более 1 миллиона офшорных компаний, большинство из которых — пустышки, созданные лишь для уклонения от налогов.

НАЛОГОВЫЕ УКЛОНИСТЫ ВСЕХ МАСТЕЙ

В списке налоговых уклонистов можно найти имена политиков и чиновников, бизнесменов и аферистов, членов состоятельных семей и банкиров из разных стран — от Франции, Канады и Германии до России, Украины, Монголии, Венесуэлы и Филиппин.

В связи с новым офшорным скандалом уже упоминались в прессе казначей избирательной компании президента Франции Франсуа Оланда Жан-Жак Ожье, бывший министр финансов Монголии Баярцогт Сангажав, генерал армии Венесуэлы Хосе Элиесер Пинто Гутьеррес, два сына бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Томас и Херонимо, дочь бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса Мария Имельда Маркос Маноток, шейх Кувейта Сабах Джабер аль-Али аль-Сабах, одна из ведущих коллекционеров произведений искусства испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, бывшая жена нефтяного трейдера Марка Рича Дениз Рич, британский миллионер Скот Янг, отбывающий наказание за финансовые махинации.

СМИ называли также президента Азербайджана Ильхама Алиева и членов его семьи, премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова, совладельца компании RosUkrEnergo украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и супругу первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Ольгу. Российские партнеры ICIJ — «Новая газета» и «Ведомости» — в числе российских фигурантов офшорного скандала упоминали также бывшего замглавы Минпромторга и экс-гендиректора «Оборонпрома» Андрея Реуса и зампреда правления «Газпрома» GAZP -0,22% Валерия Голубева.

ICIJ на своем сайте упоминает и ряд крупных банков и компаний: по данным консорциума, большую активность в «офшорных оазисах» проявляют немецкий банковский гигант Deutsche Bank, американский JP Morgan и швейцарские UBS и Clariden. Так, Deutsche Bank через свой филиал в Сингапуре открыл в «офшорных оазисах» 309 небольших фирм и трастов.

В свою очередь, французская Monde сообщила, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов при посредничестве банков BNP Paribas и Credit agricole были созданы три крупные офшорные компании на Британских Виргинских островах, на Самоа и в Сингапуре, а также около 100 мелких компаний в разных офшорных зонах.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

До недавнего времени Британские Виргинские острова были, пожалуй, самым благоустроенным и потому самым популярным местом для совершения тайных сделок и ухода от налогов, но теперь ситуация может кардинально измениться. Обнародованными документами уже заинтересовались налоговые службы ряда стран — Германии, Великобритании, Бельгии, Индии, Греции. Журналисты же обещают продолжить выкладывать конфиденциальную информацию, которая может пролить свет на закулисные тайны мирового бизнеса.

По оценке ICIJ, его данные могут произвести эффект более мощный, чем обнародованные в 2010 году сайтом Wikileaks данные Госдепа США. Количество полученных консорциумом документов в 160 раз превышает объем данных, обнародованных Джулианом Ассанжем.

"Утечка потенциально может спровоцировать всемирное «землетрясение» в процветающей индустрии офшоров, — говорит директор ICIJ Джерард Райл, чья статья опубликована в британской газете Guardian. — Впервые оглашены данные о личностях тысяч владельцев «анонимного богатства» — людях из разных стран".

По мнению редактора отдела расследований Guardian Дэвида Лея, эффект от публикации даже части информации, находящейся в распоряжении ICIJ, может быть значительным и привести к отставкам ключевых мировых политиков. «Да, это возможно, если у них есть что-то, что они хотят спрятать», — отметил он. 

КОММЕНТАРИИ «С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»

Некоторые фигуранты офшорного скандала уже прокомментировали информацию, появившуюся в мировых СМИ, — часть из них опровергает эти сведения, а часть высказывается в духе «так делают все».

Так, руководство банка BNP Paribas заявило Monde: «В Азии и странах (британского) Содружества большинство банковских переводов осуществляется через трасты на офшорных территориях. Это обычное явление для private-банкинга».

Не уклонился от комментариев и российский вице-премьер Шувалов. «Информация, появившаяся… в СМИ, и в частности, в газете Guardian, — это данные годовой давности», — сказал агентству «Прайм» представитель Шувалова. Он отметил, что эти сведения были доступна СМИ еще год назад, а российским контрольным и налоговым органам — еще раньше, поскольку были включены в декларацию о доходах семьи первого вице-премьера.

В свою очередь, представитель грузинского премьера в ответ на просьбу прокомментировать информацию о связи Иванишвили с компанией Bosherston Overseas Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2006 году, заявил ICIJ: «В 2011–2012 годах премьер-министр не участвовал в делах компании, которую вы упомянули в расследовании, а следовательно — обязательства сообщать сведения о ней в своей (налоговой — ред.) декларации у него нет».

ПЛЮС ИЛИ МИНУС ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ?

Российские эксперты, опрошенные агентством «Прайм», неоднозначно оценивают ситуацию с точки зрения последствий как для самих офшоров, так и для мировой экономики. Так, научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин полагает, что офшорные скандалы вкупе с нестабильной ситуацией в экономике приведут мировые власти к решению о частичном или даже полном уничтожении этих зон, но далеко не сразу. По мнению экономиста, офшоры через 10 лет могут сократиться по масштабам вдвое.

«Мне бы хотелось думать, что через какое-то время офшоры или закроются вообще, или существенно сократятся по масштабам», — сказал Ясин. Разрешить создавшиеся проблемы, считает он, должны сами ведущие страны с помощью консенсусного решения либо «восьмерки», либо «двадцатки».

Со своей стороны, директор департамента стратегического планирования компании ФБК Игорь Николаев указал, что нынешний офшорный скандал может привести к «инвестиционной паузе» в мировой экономике. «Некоторые офшоры будут вынуждены сворачивать свою деятельность, люди будут уходить — но отстраивать новые схемы… На это понадобится время, а это инвестиционная пауза, определенные издержки, а в условиях, когда неопределенность мировой экономики высока, а точнее — экономика скатывается в рецессию, эти инвестпаузы крайне нежелательны», — пояснил он.

"Когда глобально в экономике все более-менее, когда экономика на подъеме, — вот здесь такого рода «наезды» на офшоры надо проводить, а когда экономика и так катится вниз, то она еще больше покатится. Надо было думать и об этом. Поэтому вся антиофшорная кампания имеет смысл, и хорошо, что она проходит, но уж больно неудачное время получилось", — сказал Николаев. Он добавил, что на самих офшорах утечка информации «скажется не очень хорошо», но офшоры не прекратят свое существование, хотя поток желающих работать через них уменьшится.

Власти РФ в последние месяцы взяли курс на «деофшоризацию» российской экономики — президент Владимир Путин в конце прошлого года поручил правительству подготовить комплекс соответствующих предложений. В этом году тема офшоров получила новое развитие в связи с финансовым кризисом на Кипре, который до сих пор был одним из любимых «налоговых оазисов» российского бизнеса. На этом фоне премьер Дмитрий Медведев на прошлой неделе выступил с неожиданной инициативой — создать офшор на Дальнем Востоке.

19.01.2025
	20:12	Всесвітній день домашнього сиру
	19:52	БЕБ викрило службових осіб компаній Фірташа у заволодінні держкоштами під час встановлення газових лічильників
	19:51	На Буковині сільському голові БЕБ повідомило про підозру у розтраті бюджетних коштів на закупівлі одягу для військових
	19:50	Незаконне нарахування премій: БЕБ повідомило про підозру Голові правління компанії Фірташа
	19:49	Сторона захисту Коломойського ознайомилась з 225 томами кримінального провадження БЕБ
	17:11	Аграрні міністри засудили війну в Україні та її вплив на глобальну продовольчу безпеку
	15:07	Коваль у Берліні обговорив співпрацю в агросекторі з європейськими колегами
	12:37	Коваль підписав з британським та литовським колегами Меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим українським зерном
	11:28	Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування діяльності підпільного заводу з виробництва етилового спирту на Дніпропетровщині
18.01.2025
	21:32	Антитютюнове законодавство: про кальяни - Держспоживслужба
	18:11	Торік вантажообіг портів України сягнув 97,2 мільйона тонн
	16:38	БЕБ повідомило про підозру директору авіакомпанії в ухиленні від сплати 10,2 млн грн податків
	16:37	За матеріалами БЕБ судитимуть керівника компанії, яка завозила шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги
	16:36	БЕБ у Полтаві забезпечило відшкодування понад 40 млн грн несплачених податків оптовим продавцем продуктів
	16:35	Детективи БЕБ на Київщині скерували до суду справу відносно організаторів мережі підпільних покер-клубів
	06:13	Канада готує проти США контрмита майже на $30 мільярдів - ЗМІ
17.01.2025
	21:25	Україна та ЄС схвалили низку рішень у межах угоди про «транспортний безвіз»
	21:17	Україна відчуває відповідальність за світ, який потребує продовольства - міністр Коваль
	21:14	Оператор протимінної діяльності очистив першу ділянку в межах держпрограми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення
	21:04	Мінагрополітики обговорило з комісаром ЄС з питань сільського господарства співпрацю в агросекторі
	20:45	Чи чекати здорожчання цибулі навесні?
	17:06	За матеріалами БЕБ судитимуть керівника одеської компанії за ухилення від сплати понад 8,7 млн грн податків
	14:18	За матеріалами БЕБ суд виніс вирок колишньому правоохоронцю, який збував фальшиві документи
	11:28	Штраф та конфіскація товару: суд виніс вирок обвинуваченому у справі БЕБ про незаконний продаж сигарет
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:07	Уже 10 млн українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка" в застосунку "Дія"
	10:23	Уряд працює з ЄС, щоб зробити «торговельний» і «транспортний» безвізи безстроковими - Шмигаль
	10:19	Коваль обговорив з молдовською колегою співпрацю в агросекторі
	10:11	Найбільше кредитів аграріям за програмою 5-7-9% видали «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Креді Агріколь Банк», «ПУМБ», «ОТП», «ПроКредит Банк»
	10:04	Пшеничні котирування у Чикаго знову зросли
	09:45	Вартість яблук суттєво зросла. Які причини
16.01.2025
	16:11	ЄБРР цьогоріч хоче інвестувати в Україну €1,5 мільярда
	14:34	Бюро економічної безпеки на Закарпатті викрило агроекспортера у несплаті 4,3 млн грн податків
	13:58	В Одесі за матеріалами БЕБ судитимуть жінку, яка продавала сигарети без марок акцизного податку
	12:58	Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2024 у 3,6%
	12:35	БЕБ у Києві забезпечило відшкодування понад 43 млн грн несплачених податків з оренди землі
	12:35	Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві запрошує фермерів на роз’яснювальні зустрічі щодо бізнес-планів
	07:07	Гетманцев подав до парламенту два законопроєкти щодо оподаткування закордонних посилок
	06:39	Польща сприятиме відкриттю першого кластера щодо членства України в ЄС
15.01.2025
	15:41	Детективи БЕБ на Вінниччині забезпечили відшкодування 4,5 млн грн несплачених податків
	15:37	Коваль обговорив з португальським колегою посилення двосторонньої співпраці
	14:11	Президент підписав Закон про державне регулювання сфери захисту рослин
	13:51	Бюро економічної безпеки повідомило про підозру підприємцю, який ухилився від сплати 5 млн грн податків
	11:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі ослаблення долара США
	11:16	БЕБ у Києві повідомило про підозру двом службовцям «Київпастранс» у заволодінні 8 млн грн з бюджету
	10:50	Контрабанда iPhone: БЕБ вилучило партію телефонів вартістю 20 млн грн
	09:45	Вершкове масло, соняшникова олія, молоко, овочі, хліб продовжили зростати в ціні в грудні
	09:16	У грудні 2024 інфляція пришвидшилась до 12%
	09:14	ФАО вирішило підтримувати виробників вина Одеської та Закарпатської областей