Огромная утечка данных по офшорам в Карибском море

05.04.2013 09:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Тема офшорных махинаций со стороны представителей бизнеса и властей различных стран вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ. Журналисты получили доступ к гигантскому объему информации по офшорным компаниям на Британских Виргинских островах.

Британская Guardian опубликовала результаты расследования Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ).

Согласно статье ICIJ под названием «Secret Files Expose Offshore’s Global Impact» в распоряжение международных СМИ попали более 2 с половиной миллионов файлов в виде электронной переписки, а также других документов, которые касаются более 120 тыс. компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.

Отмечается, что это «самая большая утечка информации по офшорным компаниям, когда-либо попадавшая в СМИ».

Документы касаются представителей более 170 стран мира и затрагивают финансовые махинации, которые осуществлялись на протяжении последних 30 лет, пишет Вести Экономика.

Анализ материалов, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов, продолжает вестись совместно с британскими Guardian и BBC. Кроме того, в расследовании участвуют СМИ других стран: французская Le Monde, немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk, американская The Washington Post, канадская телекомпания CBC и ряд других информационных изданий.

Артур Кокфилд, профессор налогового права Queen’s University

«Я никогда не видел ничего подобного. Такое впечатление, словно этот теневой офшорный мир, который раньше был покрыт завесой секретности, теперь постепенно открывается нашим глазам. Те документы по Британским Виргинским островам, которые я уже просмотрел, создали у меня ощущение, что занавес отодвинулся в сторону и мы увидели, кто именно проворачивает свои дела за кулисами».

В опубликованных материалах уже названы конкретные имена представителей политической и бизнес-элиты, а также их родственников, на которых во многих случаях оформлены счета и компании на Британских Виргинских островах, Островах Кука и ряде других офшоров.

Это чиновники и бизнесмены из США, Великобритании, Франции, Канады, России, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, а также ряда бывших республик СССР.

В списке, в частности, выделяются:

Жан-Жак Ожье, занимавший пост казначея во время избирательной кампании нынешнего президента Франции Франсуа Олланда. Ожье создал компанию, которая вела бизнес в Китае, зарегистрировал ее на Каймановых Островах, 25%-я доля в ней принадлежала компании из БВО.

Скотт Янг, миллионер и соратник умершего Бориса Березовского, который сейчас находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей жены. Активы Янга на БВО контролирует его адвокат. Среди них, в частности, деволоперская компания, которая занимается различными проектами в Москве общей стоимостью $100 млн.

Мария Имельда Маркос Маноток, одна из глав провинций Филиппин, старшая дочь бывшего президента страны Фердинанда Маркоса. Его многомиллиардное состояние пытались конфисковать после отстранения от власти.

Бывший министр финансов Монголии Байартсогт Сангаджав. Он создал компанию Legend Plus Capital Ltd с счетом в швейцарском банке. В это время он возглавлял финансовое ведомство своей страны. Теперь Сангаджав признает, что не декларировать свои доходы было ошибочным решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья. Компании, зарегистрированные на двух дочерей Алиева, контролирует строительный магнат Хосан Гозал.

В списке также жена российского вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. Супруги Шуваловы уже неоднократно отрицали, что ведут какие-либо противозаконные действия в офшорных зонах.

До сих пор Британские Виргинские острова были одним из наиболее спокойных и тихих укрытий для любителей «легальных» способов вывода крупных сумм из-под юрисдикции налоговых органов различных государств.

Однако очевидно, что в свете данной утечки информации, а также из-за финансового коллапса на Кипре, прежняя схема легализации глобального теневого капитала начинает трещать по швам.

Стоит добавить, что согласно ряду оценок (в частности, работе Джеймса Генри, бывшего старшего экономиста консаслтинговой компании McKinsey & Company «The price of offshore revisited», июль 2012 г.) совокупный объем средств, который сосредоточен в мировых офшорах, может достигать $31 трлн.

15.01.2025
	15:41	Детективи БЕБ на Вінниччині забезпечили відшкодування 4,5 млн грн несплачених податків
	15:37	Коваль обговорив з португальським колегою посилення двосторонньої співпраці
	14:11	Президент підписав Закон про державне регулювання сфери захисту рослин
	13:51	Бюро економічної безпеки повідомило про підозру підприємцю, який ухилився від сплати 5 млн грн податків
	11:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі ослаблення долара США
	11:16	БЕБ у Києві повідомило про підозру двом службовцям «Київпастранс» у заволодінні 8 млн грн з бюджету
	10:50	Контрабанда iPhone: БЕБ вилучило партію телефонів вартістю 20 млн грн
	09:45	Вершкове масло, соняшникова олія, молоко, овочі, хліб продовжили зростати в ціні в грудні
	09:16	У грудні 2024 інфляція пришвидшилась до 12%
	09:14	ФАО вирішило підтримувати виробників вина Одеської та Закарпатської областей
	09:11	У 2024 до українських водойм випущено майже 11 млн екз. цінних видів риб
	07:29	Україна у грудні 2024 завезла 10,9 тис тонн картоплі
	07:03	Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,8 мільярда
	06:33	Виробництво пива в 2024 збільшилося на 4,8%
14.01.2025
	16:42	За матеріалами БЕБ в управління АРМА передано корпоративні права агропідприємства, керівник якого підробив документи для реєстрації
	16:25	В 2025 заплановане розмінування на площі 80,15 тис. га в прифронтових областях - Мінагро
	16:24	Бізнес закликає утриматися від підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення
	16:21	БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників на 35 млн грн
	16:12	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:37	На Полтавщині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконне зберігання електронних сигарет
	11:44	Необхідність запроваджувати додаткове цінове регулювання сьогодні відсутня - Мінекономіки
	11:18	Заволодіння організованою злочинною групою 10 млн грн на закупівлях для військових: БЕБ скерувало справу до суду
	10:55	Хліб з борошна пшеничного вищого ґатунку можна придбати по 40,46 грн/кг в середньому по Україні
	10:32	МЗС України погрожує жорсткими заходами учасникам незаконних оборудок із українським зерном
	09:37	Мінагрополітики та Регіональний проєкт «Підтримка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу» підписали Угоду про співробітництво
	07:25	МСГ США погіршило оцінку глобального виробництва кукурудзи до 1214,345 млн тонн
13.01.2025
	21:51	Правильно харчуватися - почати з нового року
	16:22	БЕБ на Київщині ліквідувало підпільний цех з виробництва кави відомих світових брендів
	15:24	Україна в грудні 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 128 тис тонн
	15:23	Глобальні перехідні запаси пшениці в 2024/2025 оцінюються у 258,815 млн. тонн
	15:15	Мінагро та ВПП ООН обговорили постачання українського агропродовольства до Танзанії та Мозамбіку
	15:07	Коваль обговорив з новопризначеним послом Єгипту в Україні розширення співпраці в агросекторі
	14:25	РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:30	За матеріалами БЕБ судитимуть колишнього директора департаменту Дніпровської міськради за розтрату бюджетних коштів на закупівлі генераторів
	11:04	Пшеничні котирування в Чикаго знизилися на тлі збільшення перехідних запасів пшениці на кінець сезону
	10:47	Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет
	09:54	Продукти-лідери за темпами зростання цін у 2024 - капуста, морква, яблука
	09:47	Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акциз та земельний податок: огляд податкових змін з 2025
	09:05	Віталій Коваль: Проєкт «Земельний банк» у 2024 році досяг вражаючих результатів
	08:57	Україна: ЄІБ надав 4,7 млн євро для покращення управління відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі
	04:58	Україна масштабує ініціативу “Grain from Ukraine” у “Food from Ukraine” - міністр Сибіга
12.01.2025
	18:17	В грудні Україна скоротила експорт молочки через затишшя на світовому ринку в період новорічних свят
	17:26	Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%
	10:57	Україна в 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 750 тис тонн
	09:28	Трейдери експортували 10 млн тонн пшениці з погоджених 16,2 млн тонн на 2024/2025 МР
	08:55	Експорт кукурудзи з України в 2024/2025 може становити 23 млн тонн - січнева оцінка МСГ США
11.01.2025
	21:13	Експорт м’яса птиці з України за результатами 2024 зріс до 449 тис тонн
	19:41	Коваль та Сибіга обговорили продовження продовольчої допомоги Сирії
	17:47	Площа зрошення на Черкащині зросла на 10,1 тис. га. У 2024 господарства полили 32 тис га